证券代码：600390       证券简称：五矿资本   编号：临2019-016


                   五矿资本股份有限公司
               关于计提辞退福利的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日

召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于计提辞退福利的

议案》，同意公司2018年度计提辞退福利143.91万元，该议案无须提

交公司股东大会审议批准。具体情况如下：

    一、本次计提内退福利的情况概述

    随着物价水平上涨，国家社会平均工资标准和社保公积金的缴费

基数增幅较大，导致原新材料事业部为产业退出内退及协保人员计提

的辞退福利余额不足。

    根据《企业会计准则》及相关规定，公司在2018年度的财务报告

中补提内退福利143.91万元。

    二、本次计提内退福利对公司的影响

    本次计提辞退福利143.91万元，该项计提将减少当期归属于上市

公司股东的净利润143.91万元。
    三、独立董事对关于本次计提辞退福利的独立意见

    本次计提辞退福利符合国家劳动政策和《企业会计准则-职工薪

酬》等相关规定，并履行了相应的决策程序，符合公司优化人员结构，

妥善安置公司富余职工的需要，有利于公司后续健康持续发展，不存

在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提辞退福利。

    四、监事会对本次计提辞退福利的意见

    监事会认为：本次计提辞退福利符合《企业会计准则》的规定，

并履行了相应的决策程序。不存在损害公司及全体股东利益的情况，

同意本次计提辞退福利。

    特此公告。




                           五矿资本股份有限公司董事会

                                 2019 年 4 月 27 日

备查文件 ：

    1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

    2、公司第七届监事会第十五次会议决议；

    3、公司第七届董事会第十九会议相关事项的独立董事意见。