五矿资本：第七届监事会第十五次会议决议公告2019-04-27
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 编号：临 2019-013
五矿资本股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
五次会议通知于 2018 年 4 月 16 日由专人送达、电子邮件及传真的方
式发出，会议于 2018 年 4 月 26 日上午 11:00 在五矿广场 C208-C209
会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席
潘中艺先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关
法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经
过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；
同意《公司 2018 年度监事会工作报告》。
本议案还须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
二、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；
同意《公司 2018 年度财务决算报告》。公司 2018 年度财务决算报
告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决
算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
本议案还须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
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此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
三、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2018 年度母公司
实现净利润 935,728,641.66 元，减去提取法定盈余公积金 83,199,022.28
元，加上母公司期初未分配利润-103,738,418.84 元,减去报告期内分配的
利润 742,180,804.31 元，本年度母公司可供分配利润为 6,610,396.23 元。
鉴于五矿资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子
公司的分红，而各级子公司 2018 年度的分红方案尚未实施。为此，
五矿资本将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于 2019 年中
期提出利润分配预案。同意公司 2018 年度不进行利润分配，也不进
行公积金转增股本。
本议案还须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
四、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
同意公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。公司
公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告反映了公司募集
资金使用的实际情况。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
五、审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》；
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监事会根据法律法规的有关要求，对董事会编制的公司 2018 年
度社会责任报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意
见：
与会监事一致认为：
1、公司 2018 年度社会责任报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2018 年度社会责任报告的内容符合《上海证券交易所上
市公司环境信息披露指引》的相关要求，所包含的信息能真实地反映
出公司 2018 年度在对股东的权益保护、职工权益保护、环境保护和
可持续发展、公共关系和公益事业等方面都积极履行了社会责任。
同意《公司 2018 年度社会责任报告》。
本议案还须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
六、审议通过《关于计提 2018 年度相关资产减值准备的议案》；
监事会认为：本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、
法规的规定；符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能
公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司在 2018 年度计
提相关资产减值准备，金额 100,139.20 万元。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
七、审议通过《关于计辞退福利的议案》；
监事会认为：本次计提辞退福利符合《企业会计准则》的规定，
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并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，
同意本次计提辞退福利。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
八、审议通过《关于核销其他应收款、可供出售金融资产的议案》；
监事会认为：本次核销其他应收款、可供出售金融资产符合《企
业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序。核销后更能公允反
映公司资产状况，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利
益的情况，同意本次核销其他应收款、可供出售金融资产。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
九、审议通过《关于变更会计政策的议案》；
监事会认为：本次公司变更会计政策是公司根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司
实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，
没有损害公司及中小股东利益，同意公司根据财政部于 2017 年修订并
发布的一系列与金融工具相关会计政策（以下简称“新金融工具准则”）
以及于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号，以下简称“通知”）要求，
对与金融工具相关会计政策由原金融工具准则变更为新金融工具准
则，并对财务报表格式按通知规定进行修订。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
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票占监事会有效表决权的 100%。
十、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
同意《公司 2018 年度内部控制评价报告》。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
十一、审议通过《公司 2018 年度报告》及摘要；
根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《公开发行证券的 公
司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2017
年修订）的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，
公司监事会对公司 2018 年度报告进行了全面了解和审核。监事会认为：
1、公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2018 年度的财务状况和经营成果等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2018 年报编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意《公司 2018 年度报告》及其摘要。
本议案还须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
十二、审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》；
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监事会认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所上市规则》和
《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，
严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、
公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及
其股东的利益。同意公司 2019 年度日常关联交易的发生类型和预计发
生额。
本议案还须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
十三、《公司 2019 年度财务预算报告》；
同意《公司 2019 年度财务预算报告》。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
十四、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》及正文；
同意《公司 2019 年第一季度报告》及正文。
公司监事会通过认真审核《公司 2019 年第一季度报告》及正文，
发表如下审核意见：
1、本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
2、本报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营
成果和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
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4、本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
十五、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。
同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险及相关
具体方案。
监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险有利
于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权
益。公司为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的审批程
序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
本议案还须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司监事会
二○一九年四月二十七日
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