证券代码：600390         证券简称：五矿资本     编号：临 2019-025


                     五矿资本股份有限公司
           第七届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
次会议于 2019 年 5 月 24 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公
司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。
本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章
程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票 9 张，占有表
决权总票数的 100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的
议案》；
    同意公司重大资产重组标的资产减值测试报告。
    具体内容详见公司于 2019 年 5 月 25 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《五矿资本股份有限公司关于重大资产重组注入标的资产减值测试
情况的公告》（临 2019-026）。
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
    二、审议通过《关于对外捐赠的议案》；
    同意公司 2019 年扶贫对外捐赠工作计划，同意公司及下属子公
司投入不超过 1,150 万元自有资金进行扶贫对外捐赠。
    具体内容详见公司于 2019 年 5 月 25 日在《中国证券报》、《上海
                                  1
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《五矿资本股份有限公司关于对外捐赠的公告》（临 2019-027）。
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
    三、审议通过《关于补选公司第七届董事会各专门委员会成员的
议案》；
    同意补选程凤朝先生为公司董事会下属薪酬与考核委员会召集

人及审计委员会、战略发展委员会、提名委员会委员。补选完成之后，

公司第七届董事会各专门委员会委员具体名单如下：

    1、战略发展委员会：

    组成成员：任珠峰先生、薛飞先生、莫春雷先生、杜维吾先生、

程凤朝先生(独立董事)

    召集人：任珠峰先生

    2、提名委员会：

    组成成员：单飞跃先生(独立董事)、任珠峰先生、赵智先生、李

明先生(独立董事)、程凤朝先生(独立董事)

    召集人：单飞跃先生(独立董事)

    3、薪酬与考核委员会：

    组成成员：程凤朝先生(独立董事)、任珠峰先生、赵智先生、单飞

跃先生(独立董事)、李明先生(独立董事)

    召集人：程凤朝先生(独立董事)

    4、审计委员会：

    组成成员：李明先生(独立董事)、任珠峰先生、张树强先生、单


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飞跃先生(独立董事)、程凤朝先生(独立董事)

   召集人：李明先生(独立董事)

    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
    特此公告。

                                    五矿资本股份有限公司董事会

                                       二〇一九年五月二十五日




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