股票代码：600390      股票简称：五矿资本      编号：临 2019-055


                      五矿资本股份有限公司
         第七届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二

十六次会议于 2019 年 10 月 28 日采取通讯表决的方式召开。会议在

保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审

议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及

《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票 9 张，

占有表决权总票数的 100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：

    一、审议通过《<公司 2019 年第三季度报告>及正文》；

    批准《公司 2019 年第三季度报告》及正文，并同意公布前述季

度报告及正文。《公司 2019 年第三季度报告》及正文具体内容详见上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成

票占董事会有效表决权的 100%。

    二、审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》；

    同意公司对内部机构设置进行调整。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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发布的《五矿资本股份有限公司关于公司内部机构设置调整的公告》

（临 2019-056）。

    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成

票占董事会有效表决权的 100%。

    特此公告。



                         五矿资本股份有限公司董事会

                           二○一九年十月二十九日




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