证券代码：600391 证券简称：航发科技     公告编号：2017-037

                  中国航发航空科技股份有限公司
               2017 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示：
         本次会议是否有否决议案：无


        一、 会议召开和出席情况
        (一)   股东大会召开的时间：2017 年 7 月 12 日
        (二)   股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼 5 号会
 议室。
        (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
 况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          34

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 141,277,587

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                  42.7946
数的比例（%）

        (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
 况等。
     本次股东大会会议由公司董事会召集，公司董事长孙岩峰主持本次会议。会
 议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
 等规定。
        (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事蒋富国、李红、刘松、熊奕、独
立董事鲍卉芳因有其他工作安排未出席本次会议；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席郭昕、监事晏水波因有其
他工作安排未出席本次会议；
       3、 公司董事会秘书熊奕因有其他工作安排未出席本次会议；公司总经理、
部分高级管理人员列席本次会议。


       二、 议案审议情况
       (一)   非累积投票议案
    1、 议案名称：关于审议“改选公司第五届董事会部分董事”的议案，刘松
不再担任公司董事，选举杨育武为公司董事，任期至本届董事会任期届满为止。
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类型                  同意                        反对                      弃权
                  票数     比例（%）             票数   比例（%）          票数   比例（%）
    A股        141,273,787 99.9973               3,800     0.0027               0    0.0000


    2、 议案名称：关于审议“修改《公司章程》”的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类型                  同意            反对                                  弃权
                  票数     比例（%） 票数   比例（%）                      票数   比例（%）
    A股        141,169,787 99.9236 107,800     0.0764                           0    0.0000


       (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案           议案名称                   同意                      反对               弃权
序号                               票数          比例（%）   票数      比例     票数    比例（%）
                                                                       （%）
1         关于审议“改选公司     22,366,482      99.9830     3,800     0.0170      0      0.0000
          第五届董事会部分董
          事”的议案，刘松不
          再担任公司董事，选
          举杨育武为公司董
          事，任期至本届董事
          会任期届满为止。
       (三)   关于议案表决的有关情况说明
    议案 2“关于审议‘修改《公司章程》’的议案”属于特别决议事项，由出
席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。


       三、 律师见证情况
       1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所
       律师：崔丽霞、黄文鑫
       2、 律师鉴证结论意见：
       众天律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法
律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有
效。


       四、 备查文件目录
       1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
       2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                           中国航发航空科技股份有限公司
                                                        2017 年 7 月 13 日