航发科技:2017年第四次临时股东大会决议公告2017-09-16
证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2017-047
中国航发航空科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:成都市新都区成发工业园 118 号大楼 5 号会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 139,561,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.2748
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集,由公司董事长孙岩峰主持本次会议。
会议采用现场记名投票与网络投票相结合,表决方式符合《公司法》及《公司章
程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事蒋富国、李红、独立董事鲍卉芳因
另有工作安排,未出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事晏水波因另有工作安排,未出席本
次会议;
3、 董事会秘书出席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于审议《2011 年非公开发行募集资金项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 139,561,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:关于审议“修订《公司章程》”的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 139,561,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
1 关 于 审 议 《 2011 20,654,310 100.00 0 0.00 0 0.00
年 非公 开发行 募
集 资金 项目结 项
并 将节 余募集 资
金 永久 补充流 动
资金》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2“关于审议‘修订《公司章程》’的议案”属于特别决议事项,由出
席会议的股东所持表决票的三分之二表决通过的。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市众天律师事务所
律师:黄文鑫、崔丽霞
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集
人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、
其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
中国航发航空科技股份有限公司
2017 年 9 月 16 日