证券代码：600391         证券简称：航发科技           编号：临2017-058



          中国航发航空科技股份有限公司
    第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （二）会议通知和材料于2017年12月7日发出，外地董事以传真、电子邮件
等方式发出，本地董事直接递交。
    （三）会议于2017年12月12日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召
开，本次会议采用通讯方式表决。
    （四）会议应到董事9名，实到董事9名。
    二、本次会议审议三项议案，全部通过，具体情况如下：
    （一）通过了“关于审议‘向中国进出口银行申请授信额度’的议案”。
    同意公司继续向中国进出口银行申请授信额度 10 亿元，授信期限两年，其
中，流动资金贷款额度 8.8 亿元，贸易融资额度 1.2 亿元。流动资金贷款额度
8.8 亿元由中国航发成都发动机有限公司提供担保。融资期限、利率等具体要素
由融资合同约定。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二）通过了“关于审议‘会计政策变更’的议案”，同意提交临时股东大
会审议。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情见公司于 2017 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于会计政策变更的公告》（临
2017-060）。
    独立意见：公司根据企业会计准则规定及公司经营管理需要，拟变更科研收


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入确认及相关会计核算政策，变更后的会计政策能够更为客观的核算公司财务状
况和经营成果，提高会计信息披露的质量。本次会计政策调整审议程序符合有关
法律法规规定，没有损害公司及公司股东的利益，我们对本次会计政策变更事项
表示同意。
    本议案尚需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。
    （三）通过“关于审议‘召开 2017 年第六次临时股东大会’的议案”。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情见公司于 2017 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于召开 2017 年第六次临时
股东大会的通知》（临 2017-061）。
    三、上网公告附件
    独立董事意见。
    特此公告。




                                    中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                          二○一七年十二月十三日




                                                                    —2—