证券代码：600391           证券简称：航发科技       编号：临2018-001




              中国航发航空科技股份有限公司
    第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    （二）会议通知和材料于2018年2月5日发出，外地董事以电子邮件等方式发
出，本地董事直接递交。
    （三）会议于2018年2月12日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，
本次会议采用通讯方式进行表决。
    （四）会议应到董事9名，实到董事9名。
    二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：
    (一) 通过《关于审议“修订〈公司章程〉 ”的议案 》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情见公司于 2018 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》
（临 2018-002）。
     本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
    （二）通过《关于审议“召开 2018 年第一次临时股东大会”的议案》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情见公司于 2018 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于召开 2018 年第一次临时
股东大会的通知》（临 2018-003）。


                                                                    —1—
特此公告。




             中国航发航空科技股份有限公司
                        董事会
                 二○一八年二月十三日




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