证券代码：600391           证券简称：航发科技      公告编号：2018-015


                   中国航发航空科技股份有限公司
          关于 2017 年年度股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 股东大会有关情况
   1、 股东大会的类型和届次
   2017 年年度股东大会
   2、 股东大会召开日期： 2018 年 4 月 24 日
   3、 股东大会股权登记日：

        股份类别       股票代码     股票简称              股权登记日
          Ａ股          600391      航发科技              2018/4/18


   二、 取消议案的情况说明
   1、 取消议案名称
序号                 议案名称
13.00                关于选举第六届董事会董事的议案
13.01                孙岩峰
13.02                杨育武
13.03                蒋富国
13.04                李红
13.05                熊奕
13.06                吴华
14.00                关于选举第六届董事会独立董事的议案
14.01                鲍卉芳
14.02                彭韶兵
14.03                王远飞
15.00                关于选举第六届监事会监事的议案
15.01                郭昕
15.02                晏水波

   2、 取消议案原因
    公司独立董事候选人王远飞因其个人原因，不能担任公司独立董事。根据《公
司章程》第一百二十五条规定，公司董事会成员（共 9 人）中应当有三分之一以
上（3 人以上）独立董事。王远飞先生不能担任公司独立董事，将导致公司第六
届董事会无法正常改选。
    根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司第五届董事会第二十二次（临时）
会议审议通过，同意取消本次董事会、监事会换届选举议案，暨取消已提交公司
将于 2018 年 4 月 24 日召开的 2017 年年度股东大会审议的相关议案，具体包括：
序号 13《关于选举第六届董事会董事的议案》、序号 14《关于选举第六届董事会
独立董事的议案》、序号 15《关于选举第六届监事会监事的议案》。
    公司第五届董事会董事、第五届监事会监事将按照相关法律法规规定继续履
行职责，直至公司完成董事会、监事会换届改选。
    公司将尽快另行确定一位独立董事候选人，重新形成董事会换届改选方案并
提交董事会审查后提交股东大会选举。
    除此之外，公司 2017 年年度股东大会其他安排不变。


   三、 除了上述取消议案外，于 2018 年 4 月 3 日公告的原股东大会通知事项
不变。


   四、 取消议案后股东大会的有关情况
   1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2018 年 4 月 24 日 13 点 30 分
   召开地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室。
   2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 24 日
                       至 2018 年 4 月 24 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   3、 股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。
     4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                                 投票股
序                                                               东类型
                              议案名称
号
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1   关于审议“2017 年年度报告及摘要”的议案                        √
2   关于审议“2017 年度资产减值准备方案”的议案                    √
3   关于审议“2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告”的议      √
    案
4   关于审议“2018 年度经营计划”的议案                            √
5   关于审议“2018 年度投资方案”的议案                            √
6   关于审议“2017 年度利润分配及公积金转增股本计划”的议案        √
7   关于审议“2017 年度董事会报告”的议案                          √
8   关于审议“2017 年度监事会报告”的议案                          √
9   关于审议“2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度关联交易预      √
    算”的议案
10 关于审议“2017 年度董事会费用决算及 2018 年度董事会费用预       √
    算”的议案
11 关于审议“2018 年度公司独立董事津贴标准”的议案                 √
12 关于审议“聘请会计师事务所”的议案                              √

     1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述审议事项已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十
六次会议审议通过并提交本次年度股东大会审议。第五届董事会第二十一次会议
和第五届监事会第十六次会议决议公告已经于 2018 年 4 月 3 日在上海证券报、
中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露。
     2、 特别决议议案：9
     3、 对中小投资者单独计票的议案：2、6、9、11、12
     4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
      应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳
黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院
     5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
      特此公告。
                                   中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                                     2018 年 4 月 19 日



   报备文件
第五届董事会第二十二次（临时）会议决议
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司：

     兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月 24
日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序                                                            同   反   弃
                        非累积投票议案名称
号                                                            意   对   权

 1    关于审议“2017 年年度报告及摘要”的议案

 2    关于审议“2017 年度资产减值准备方案”的议案

      关于审议“2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告”
 3
      的议案

 4    关于审议“2018 年度经营计划”的议案

 5    关于审议“2018 年度投资方案”的议案

      关于审议“2017 年度利润分配及公积金转增股本计划”
 6
      的议案

 7    关于审议“2017 年度董事会报告”的议案

 8    关于审议“2017 年度监事会报告”的议案

      关于审议“2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度关联
 9
      交易预算”的议案

      关于审议“2017 年度董事会费用决算及 2018 年度董事会
10
      费用预算”的议案
11     关于审议“2018 年度公司独立董事津贴标准”的议案

12     关于审议“聘请会计师事务所”的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。