证券代码：600391         证券简称：航发科技           编号：临2018-014



               中国航发航空科技股份有限公司
   第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （二）会议通知和材料于2018年4月13日发出，外地董事以传真、电子邮件
方式发出，本地董事直接递交。
    （三）会议于2018年4月18日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，
本次会议采用通讯表决方式。
    （四）会议应到董事9名，实到董事9名。
    二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下：
    通过《关于审议“取消 2017 年年度股东大会部分议案”的议案》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事候选人王远飞因其个人原因，不能担任公司独立董事。根据《公
司章程》第一百二十五条规定，公司董事会成员（共 9 人）中应当有三分之一以
上（3 人以上）独立董事。王远飞先生不能担任公司独立董事，将导致公司第六
届董事会无法正常改选。
    根据《公司法》、《公司章程》规定，经本次董事会审议通过，同意取消本次
董事会、监事会换届选举议案，暨取消已提交公司将于 2018 年 4 月 24 日召开的
2017 年年度股东大会审议的相关议案，具体包括：序号 13《关于选举第六届董
事会董事的议案》、序号 14《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、序号 15
《关于选举第六届监事会监事的议案》。
    公司第五届董事会董事、第五届监事会监事将按照相关法律法规规定继续履


                                                                    —1—
行职责，直至公司完成董事会、监事会换届改选。
    公司将尽快另行确定一位独立董事候选人，重新形成董事会换届改选方案并
提交董事会审查后提交股东大会选举。
    除此之外，公司 2017 年年度股东大会其他安排不变。
    详情见公司于 2018 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于 2017 年年度
股东大会取消议案的公告》（临 2018-015）。
    特此公告。




                                     中国航发航空科技股份有限公司
                                                   董事会
                                            二○一八年四月十九日




                                                                    —2—