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公司公告

航发科技:2017年年度股东大会决议公告2018-04-25  

						   证券代码:600391           证券简称:航发科技       公告编号:2018-016


                 中国航发航空科技股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:
        本次会议是否有否决议案:无


       一、 会议召开和出席情况
       (一)   股东大会召开的时间:2018 年 4 月 24 日
       (二)   股东大会召开的地点:成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
       (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                             10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                    130,654,079
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                     39.5766
总数的比例(%)

       (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
    本次股东大会会议由公司董事会召集,由公司董事长孙岩峰主持本次会议。
会议采用现场记名投票与网络投票相结合,表决方式符合《公司法》及《公司章
程》等规定。
       (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事蒋富国、李红、独立董事杜坤伦、
鲍卉芳因另有工作安排,未出席本次会议;
   2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
   3、 董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员、管理部门负责人出席会
议。
       二、 议案审议情况
   (一)      非累积投票议案

   1、 议案名称:关于审议“2017 年年度报告及摘要”的议案
  审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                反对                   弃权
  股东类型                     比例                   比例                   比例
                    票数                票数                   票数
                               (%)                  (%)                  (%)
       A股        130,647,579 99.9950    6,500        0.0050          0      0.0000


   2、 议案名称:关于审议“2017 年度资产减值准备方案”的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                反对                   弃权
  股东类型                     比例                   比例                   比例
                    票数                票数                   票数
                               (%)                  (%)                  (%)
       A股        130,647,579 99.9950    6,500        0.0050          0      0.0000


   3、 议案名称:关于审议“2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告”
的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                反对                   弃权
  股东类型                     比例                   比例                   比例
                    票数                票数                   票数
                               (%)                  (%)                  (%)
       A股        130,647,579 99.9950    6,500        0.0050          0      0.0000
      4、 议案名称:关于审议“2018 年度经营计划”的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                              同意              反对                   弃权
     股东类型                   比例                   比例                   比例
                       票数              票数                   票数
                                (%)                  (%)                  (%)
       A股         130,647,579 99.9950    6,500        0.0050          0      0.0000


      5、 议案名称:关于审议“2018 年度投资方案”的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                              同意              反对                   弃权
     股东类型                   比例                   比例                   比例
                       票数              票数                   票数
                                (%)                  (%)                  (%)
       A股         130,647,579 99.9950    6,500        0.0050          0      0.0000


      6、 议案名称:关于审议“2017 年度利润分配及公积金转增股本计划”的议
案
      审议结果:通过
      表决情况:
                              同意              反对                   弃权
     股东类型                   比例                   比例                   比例
                       票数              票数                   票数
                                (%)                  (%)                  (%)
       A股         130,647,579 99.9950    6,500        0.0050          0      0.0000


      7、 议案名称:关于审议“2017 年度董事会报告”的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                              同意              反对                   弃权
     股东类型                   比例                   比例                   比例
                       票数              票数                   票数
                                (%)                  (%)                  (%)
       A股         130,647,579 99.9950    6,500        0.0050          0      0.0000
   8、 议案名称:关于审议“2017 年度监事会报告”的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意               反对                   弃权
  股东类型                    比例                   比例                   比例
                    票数               票数                   票数
                              (%)                  (%)                  (%)
    A股          130,647,579 99.9950     6,500       0.0050          0      0.0000


   9、 议案名称:关于审议“2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度关联交
易预算”的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意               反对                   弃权
  股东类型                    比例                   比例                   比例
                    票数               票数                   票数
                              (%)                  (%)                  (%)
    A股           11,740,274 99.9446     6,500       0.0554          0      0.0000


   10、 议案名称:关于审议“2017 年度董事会费用决算及 2018 年度董事会费
用预算”的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意               反对                   弃权
  股东类型                    比例                   比例                   比例
                    票数               票数                   票数
                              (%)                  (%)                  (%)
    A股          130,462,979 99.8537   191,100       0.1463          0      0.0000


   11、 议案名称:关于审议“2018 年度公司独立董事津贴标准”的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意               反对                   弃权
  股东类型                    比例                   比例                   比例
                    票数               票数                   票数
                              (%)                  (%)                  (%)
    A股          130,462,979 99.8537   191,100       0.1463          0      0.0000
      12、 议案名称:关于审议“聘请会计师事务所”的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                               同意                         反对                      弃权
     股东类型                     比例                             比例                          比例
                        票数                         票数                      票数
                                  (%)                            (%)                         (%)
       A股           130,647,579 99.9950               6,500       0.0050                0       0.0000

      (二)      现金分红分段表决情况
      议案号:6     议案名称:关于审议“2017 年度利润分配及公积金转增股本计划”
的议案
                             同意                 反对                            弃权
                      票数          比例(%) 票数 比例(%)                 票数   比例(%)
持股 5%以上
             118,907,305 100.0000                       0      0.0000                0           0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
              11,338,674 100.0000                       0      0.0000                0           0.0000
通股股东
持股 1%以下
                 401,600 98.4072                   6,500       1.5928                0           0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通       125,600 95.0794                   6,500       4.9206                0           0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股       276,000 100.0000                       0      0.0000                0           0.0000
东

      (三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议               议案名称                     同意                 反对         弃权
案                                     票数          比例      票数    比例 票数 比例
序                                                   (%)             (%)      (%)
号
        关于审议“2017 年度
 2      资产减值准备方案”的          11,740,274     99.9446       6,500    0.0554           0    0.0000
        议案
        于审议“2017 年度利
 6      润分配及公积金转增            11,740,274     99.9446       6,500    0.0554           0    0.0000
        股本计划”的议案
        关于审议“2017 年度
 9      关联交易执行情况及            11,740,274     99.9446       6,500    0.0554           0    0.0000
        2018 年度关联交易预
       算”的议案
       关于审议“2018 年度
11     公司独立董事津贴标       11,555,674   98.3731   191,100   1.6269     0   0.0000
       准”的议案
       关于审议“聘请会计师
12                              11,740,274   99.9446     6,500   0.0554     0   0.0000
       事务所”的议案

     (四)   关于议案表决的有关情况说明
     议案序号 9 属于关联交易的事项,出席本次会议的股东中国航发成都发动机
有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮
研究院由事实上的实际控制人中国航空发动机集团公司控制,属于关联股东,表
决时进行了回避,由其他出席会议的非关联股东三分之二表决通过的。
      三、 律师见证情况
     1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市众天律师所
     律师:黄文鑫、崔丽霞
     2、 律师鉴证结论意见:
     众天律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的
人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、
法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

      四、 备查文件目录
     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
     2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
     3、 本所要求的其他文件。



                                                中国航发航空科技股份有限公司
                                                                   2018 年 4 月 25 日