证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2018-016 中国航发航空科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018 年 4 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点:成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况: 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 130,654,079 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 39.5766 总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集,由公司董事长孙岩峰主持本次会议。 会议采用现场记名投票与网络投票相结合,表决方式符合《公司法》及《公司章 程》等规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事蒋富国、李红、独立董事杜坤伦、 鲍卉芳因另有工作安排,未出席本次会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员、管理部门负责人出席会 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于审议“2017 年年度报告及摘要”的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 130,647,579 99.9950 6,500 0.0050 0 0.0000 2、 议案名称:关于审议“2017 年度资产减值准备方案”的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 130,647,579 99.9950 6,500 0.0050 0 0.0000 3、 议案名称:关于审议“2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告” 的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 130,647,579 99.9950 6,500 0.0050 0 0.0000 4、 议案名称:关于审议“2018 年度经营计划”的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 130,647,579 99.9950 6,500 0.0050 0 0.0000 5、 议案名称:关于审议“2018 年度投资方案”的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 130,647,579 99.9950 6,500 0.0050 0 0.0000 6、 议案名称:关于审议“2017 年度利润分配及公积金转增股本计划”的议 案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 130,647,579 99.9950 6,500 0.0050 0 0.0000 7、 议案名称:关于审议“2017 年度董事会报告”的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 130,647,579 99.9950 6,500 0.0050 0 0.0000 8、 议案名称:关于审议“2017 年度监事会报告”的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 130,647,579 99.9950 6,500 0.0050 0 0.0000 9、 议案名称:关于审议“2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度关联交 易预算”的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 11,740,274 99.9446 6,500 0.0554 0 0.0000 10、 议案名称:关于审议“2017 年度董事会费用决算及 2018 年度董事会费 用预算”的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 130,462,979 99.8537 191,100 0.1463 0 0.0000 11、 议案名称:关于审议“2018 年度公司独立董事津贴标准”的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 130,462,979 99.8537 191,100 0.1463 0 0.0000 12、 议案名称:关于审议“聘请会计师事务所”的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 130,647,579 99.9950 6,500 0.0050 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 议案号:6 议案名称:关于审议“2017 年度利润分配及公积金转增股本计划” 的议案 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上 118,907,305 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%-5%普 11,338,674 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%以下 401,600 98.4072 6,500 1.5928 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50 万以下普通 125,600 95.0794 6,500 4.9206 0 0.0000 股股东 市值 50 万以 上普通股股 276,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例 票数 比例 票数 比例 序 (%) (%) (%) 号 关于审议“2017 年度 2 资产减值准备方案”的 11,740,274 99.9446 6,500 0.0554 0 0.0000 议案 于审议“2017 年度利 6 润分配及公积金转增 11,740,274 99.9446 6,500 0.0554 0 0.0000 股本计划”的议案 关于审议“2017 年度 9 关联交易执行情况及 11,740,274 99.9446 6,500 0.0554 0 0.0000 2018 年度关联交易预 算”的议案 关于审议“2018 年度 11 公司独立董事津贴标 11,555,674 98.3731 191,100 1.6269 0 0.0000 准”的议案 关于审议“聘请会计师 12 11,740,274 99.9446 6,500 0.0554 0 0.0000 事务所”的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案序号 9 属于关联交易的事项,出席本次会议的股东中国航发成都发动机 有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮 研究院由事实上的实际控制人中国航空发动机集团公司控制,属于关联股东,表 决时进行了回避,由其他出席会议的非关联股东三分之二表决通过的。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市众天律师所 律师:黄文鑫、崔丽霞 2、 律师鉴证结论意见: 众天律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的 人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、 法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、 本所要求的其他文件。 中国航发航空科技股份有限公司 2018 年 4 月 25 日