航发科技：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告2018-07-21
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2018-032
中国航发航空科技股份有限公司
第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）会议通知和材料按规定提前发出，外地董事以传真、电子邮件方式发
出，本地董事直接递交。
（三）会议于2018年7月20日下午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，
采用会议采用通讯表决方式召开。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议 6 项议案，全部通过，具体情况如下：
(一) 通过《关于审议“选举第六届董事会董事长”的议案》，选举杨育武任
第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
杨育武先生的简历见附件。
(二) 通过《关于审议“选举第六届董事会各专门委员会成员”的议案》，任
期至本届董事会任期届满为止。其中：
1、 选举审计委员会主任委员及委员为：主任委员 彭韶兵（会计专业人
士），委员 蒋富国、鲍卉芳。
投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、 选举战略与决策委员会主任委员及委员为：主任委员 杨育武，委员
蒋富国、李红、熊奕、黄勤。
投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、 选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为：主任委员 黄勤，委员 鲍
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卉芳、杨育武。
投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、 选举提名委员会主任委员及委员为：主任委员 杨育武，委员 彭韶
兵、鲍卉芳。
投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）通过《关于审议 “聘任公司总经理”的议案》，聘任丛春义任公司总
经理，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
丛春义先生的简历见附件。
（四）通过《关于审议 “聘任公司高级管理人员”的议案》，其中：
1、聘任刘建任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、聘任熊奕任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、聘任吴华任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、聘任易学斌任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
5、聘任张力任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
6、聘任刘凌川任公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
7、聘任刘建任公司总工程师，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
8、聘任吴华任公司财务负责人，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
9、聘任张力任公司总设计师，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
刘建先生、熊奕先生、吴华女士、易学斌先生、张力先生、刘凌川先生的简
历见附件。
本项及（五）项的独立意见：按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我
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们对丛春义、刘建、张彬、熊奕、吴华、易学斌、张力、刘凌川的个人履历等材
料进行了审查，没有发现其有《公司法》第 147 条等规定不得担任公司高级管
理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符
合公司高级管理人员的任职资格，公司聘任丛春义任公司总经理，刘建任公司副
总经理、总工程师，熊奕任公司副总经理、董事会秘书，吴华任公司副总经理、
财务负责人，易学斌任公司副总经理，张力任公司副总经理、总设计师，刘凌川
任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。不会损害公司及中小股东的
利益，有利于保持公司经营业务稳定，我们对此事项表示同意。
（五）通过《关于审议 “聘任董事会秘书”的议案》，聘任熊奕任第六届董
事会秘书，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
熊奕先生的简历见附件。
（六）通过《关于审议 “聘任内部审计负责人及证券事务代表”的议案》，
其中：
1、聘任刘应梅任公司内部审计负责人，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、聘任郑云燕公司任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。
投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
刘应梅女士、郑云燕女士的简历见附件。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月二十一日
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附件:
杨育武先生的简历
杨育武，男，1961 年 11 月生，博士研究生，中共党员，研究员级高级工
程师。
1983 年 8 月至 2003 年 3 月，先后任西安 113 厂军品设计研究所设计员、
室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、副总工程师兼设计所所长；
2003 年 3 月至 2013 年 8 月，先后任西控公司董事、副总经理、总工程师、
董事长、党委副书记；
2010 年 1 月至 2013 年 8 月，先后任西控科技董事、董事长、总经理、党
委副书记；
2010 年 9 月至 2013 年 8 月，先后任西控公司董事、总经理(法定代表人)、
党委副书记、总工程师、西控国际董事长；
2010 年 11 月至 2013 年 3 月，先后任中航动控董事、副总经理；
2013 年 3 月至 2016 年 9 月，任中航动控董事、党组书记、副总经理；
2013 年 8 月至 2017 年 5 月，先后任无锡动控副董事长、董事长；
2016 年 9 月至 2018 年 6 月，任中国航发成发董事、党委副书记；任公司
总经理、党委副书记；
2017 年 7 月至今，任公司董事；
2018 年 6 月至今，任中国航发成发及公司党委书记；
2018 年 7 月至今，任公司董事长。
丛春义先生的简历
丛春义，男，1976 年 10 月生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。
1999 年 8 月至 2011 年 3 月，先后任沈阳黎明公司总装厂 41 车间工艺员、
技术中心燃机所设计员、技术中心燃涡所分室主任、装试厂 41 车间副主任、盘
轴厂传动制造工部主任、盘轴厂副厂长、装配厂厂长、生产指挥部部长；
2011 年 3 月至 2015 年 2 月，先后任中航工业发动机生产市场与企业管理
部部长、中航工业发动机企业管理部部长；
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2015 年 2 月至 2015 年 11 月，任贵州红林机械有限公司监事、党委书记；
2015 年 11 月至 2017 年 3 月，任贵州红林机械有限公司监事、党委书记；
中国航发动控监事；
2017 年 3 月至 2018 年 6 月，任中国航发红林总经理、党委副书记；航发
控制董事、副总经理；
2017 年 3 月至今，任航发控制董事；
2018 年 6 月至今，任中国航发成发及公司党委副书记；
2018 年 7 月至今，任公司董事、总经理。
刘建先生的简历
刘建，男，1962 年 5 月出生，硕士研究生，中共党员，研究员级高级工程
师。
1983 年 8 月至 1999 年 12 月，先后任中航工业成发产品设计研究所技术员、
总师办技术助理、公司办秘书、十一分厂经营科副科长、科长、十一分厂厂长助
理、产品设计研究所副所长、所长、产品技术开发部部长兼产品设计研究所所长；
1999 年 12 月至 2001 年 2 月，任中航工业成发副总工程师兼产品所所长；
2001 年 2 月至 2002 年 11 月，任中航工业成发总工程师；
2002 年 11 月至 2011 年 10 月，任中航工业成发董事、副总经理、总工程师；
2011 年 10 月至今，任中国航发成发董事；
2011 年 12 月至今，任公司副总经理；
2016 年 10 月至今，任公司总工程师。
熊奕先生的简历
熊奕，男，1976 年 8 月生，硕士研究生，中共党员，工程师。
1998 年 7 月至 1999 年 12 月，任成发公司外贸处项目经理；
1999 年 12 月至 2007 年 5 月，先后任成发科技市场营销部业务主管、派驻
美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主管、国际业务部部长助理、副部
长、部长；
2007 年 5 月至 2010 年 12 月，先后任成发科技国际业务部部长、副总工程
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师兼国际业务部部长、副总工程师兼二厂厂长；
2010 年 12 月至 2011 年 12 月，任成发公司办公室主任；
2011 年 12 月至 2013 年 2 月，先后任成发科技总经理助理兼成发普睿玛总
经理、总经理助理兼成发钣金总经理；
2013 年 2 月至今，任公司副总经理；
2015 年 4 月至今，任公司董事；
2017 年 3 月至今，任公司董事会秘书。
吴华女士的简历
吴华，女，1968 年 1 月出生，硕士研究生，高级会计师。
1989 年 7 月至 1999 年 12 月，先后任中航工业成发七厂经营科会计、经营
科副科长、中航工业成发财务处副处长；
1999 年 12 月至 2011 年 12 月，任成发科技总会计师、财务总监、财务负
责人；
2011 年 12 月至 2015 年 4 月，任中航工业成发总经理助理兼副总会计师；
2015 年 4 月至今，任公司董事、副总经理、总会计师。
易学斌先生的简历
易学斌，男，1969 年 11 月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。
1991 年 8 月至 2004 年 7 月，先后任中航工业成发产品研究所技术员、燃气
轮机设计科副科长、技术中心副主任兼科技管理部部长、技术中心常务副主任；
2004 年 7 月至 2006 年 7 月，任中航工业成发副总工程师、技术中心常务副
主任；
2006 年 7 月至 2008 年 1 月，任成发公司副总工程师、成发航机装试厂厂长；
2008 年 1 月至 2009 年 9 月，任公司副总工程师、公司技术中心主任；
2009 年 9 月至 2014 年 8 月， 任公司副总工程师、成发机匣总经理；
2014 年 8 月至 2015 年 4 月， 任公司总经理助理；
2015 年 4 月至今，任公司副总经理。
张力先生的简历
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张力，男，1962 年 2 月生，博士研究生，中共党员，自然科学研究员。
1984 年 8 月至 2000 年 4 月，先后任沈阳发动机设计研究所一室设计员、二
室设计员、二室副主任；
2000 年 4 月至 2003 年 8 月，任沈阳发动机设计研究所二室主任；
2003 年 8 月至 2016 年 7 月，任沈阳发动机设计研究所副总设计师。
2016 年 8 月至今，任公司副总经理；
2016 年 10 月至今，任公司总设计师。
刘凌川的简历
刘凌川，男，1974 年 10 月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。
1996 年 7 月至 2005 年 7 月，先后任成发科技技术中心技术员、信息化工程
师、技术管理室主任、项目办副主任、制造部部长助理；
2005 年 7 月至 2007 年 8 月，先后任成发科技技术中心副主任、成发科技热
表副厂长、代厂长；
2007 年 8 月至 2013 年 4 月，先后任成发科技热表厂长、成发科技叶片总经
理、管理创新部部长；
2013 年 4 月至 2013 年 8 月，任普惠艾特航空制造(成都)有限公司副总经理；
2013 年 8 月至 2016 年 8 月，任南方公司副总经理；
2016 年 8 月至 2017 年 7 月，任中国航发南方副总经理；
2017 年 8 月至今，任公司副总经理。
刘应梅女士的简历
刘应梅，女，1978 年 6 月出生，本科，注册会计师，高级会计师。
2001 年 7 月至 2011 年 3 月，任计财部主办会计、财务分析主管；
2011 年 4 月至 2013 年 7 月，任纪检审计部副部长；
2013 年 7 月至 2017 年 2 月，任中航工业西南审计特派组副组长；
2017 年 3 月至今，任审计法务部部长、内部审计机构负责人。
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郑云燕女士的简历
郑云燕，女，1982 年 7 月出生，本科，中共党员。
2004 年 8 月至 2012 年 4 月，任证券部业务主办、业务主管；
2012 年 5 月至 2013 年 1 月，任证券部证券处处长；
2013 年 2 月至 2017 年 3 月，任资本与法律部副部长；
2013 年 3 月至今，任公司证券事务代表；
2017 年 3 月至今，任规划发展部高级业务经理。
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