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公司公告

航发科技:第六届董事会第一次(临时)会议决议公告2018-07-21  

						证券代码:600391         证券简称:航发科技          编号:临2018-032



               中国航发航空科技股份有限公司
     第六届董事会第一次(临时)会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
   (一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
   (二)会议通知和材料按规定提前发出,外地董事以传真、电子邮件方式发
出,本地董事直接递交。
   (三)会议于2018年7月20日下午,在成都成发工业园118号大楼会议室召开,
采用会议采用通讯表决方式召开。
   (四)会议应到董事9名,实到董事9名。

   二、本次会议审议 6 项议案,全部通过,具体情况如下:
   (一) 通过《关于审议“选举第六届董事会董事长”的议案》,选举杨育武任
第六届董事会董事长,任期至本届董事会任期届满为止。
    投票表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    杨育武先生的简历见附件。
   (二) 通过《关于审议“选举第六届董事会各专门委员会成员”的议案》,任
期至本届董事会任期届满为止。其中:
   1、 选举审计委员会主任委员及委员为:主任委员      彭韶兵(会计专业人
士),委员 蒋富国、鲍卉芳。
   投票表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   2、 选举战略与决策委员会主任委员及委员为:主任委员     杨育武,委员
蒋富国、李红、熊奕、黄勤。
   投票表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   3、 选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为:主任委员    黄勤,委员   鲍

                                                                  —1—
卉芳、杨育武。
   投票表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   4、 选举提名委员会主任委员及委员为:主任委员      杨育武,委员   彭韶
兵、鲍卉芳。
   投票表决结果:   9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   (三)通过《关于审议 “聘任公司总经理”的议案》,聘任丛春义任公司总
经理,任期至本届董事会届满为止。
   投票表决结果:   9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   丛春义先生的简历见附件。
   (四)通过《关于审议 “聘任公司高级管理人员”的议案》,其中:
   1、聘任刘建任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。
   投票表决结果:   9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   2、聘任熊奕任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。
   投票表决结果:   9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   3、聘任吴华任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。
   投票表决结果:   9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   4、聘任易学斌任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。
   投票表决结果:   9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   5、聘任张力任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。
   投票表决结果:   9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   6、聘任刘凌川任公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。
   投票表决结果:   9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   7、聘任刘建任公司总工程师,任期至本届董事会届满为止。
   投票表决结果:   9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   8、聘任吴华任公司财务负责人,任期至本届董事会届满为止。
   投票表决结果:   9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   9、聘任张力任公司总设计师,任期至本届董事会届满为止。
   投票表决结果:   9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   刘建先生、熊奕先生、吴华女士、易学斌先生、张力先生、刘凌川先生的简
历见附件。
   本项及(五)项的独立意见:按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,我


                                                                    —2—
们对丛春义、刘建、张彬、熊奕、吴华、易学斌、张力、刘凌川的个人履历等材
料进行了审查,没有发现其有《公司法》第 147 条等规定不得担任公司高级管
理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象,符
合公司高级管理人员的任职资格,公司聘任丛春义任公司总经理,刘建任公司副
总经理、总工程师,熊奕任公司副总经理、董事会秘书,吴华任公司副总经理、
财务负责人,易学斌任公司副总经理,张力任公司副总经理、总设计师,刘凌川
任公司副总经理,任期至本届董事会任期届满为止。不会损害公司及中小股东的
利益,有利于保持公司经营业务稳定,我们对此事项表示同意。
    (五)通过《关于审议 “聘任董事会秘书”的议案》,聘任熊奕任第六届董
事会秘书,任期至本届董事会届满为止。
   投票表决结果:   9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   熊奕先生的简历见附件。
    (六)通过《关于审议 “聘任内部审计负责人及证券事务代表”的议案》,
其中:
   1、聘任刘应梅任公司内部审计负责人,任期至本届董事会届满为止。
   投票表决结果:   9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   2、聘任郑云燕公司任公司证券事务代表,任期至本届董事会届满为止。
   投票表决结果:   9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   刘应梅女士、郑云燕女士的简历见附件。


   特此公告。




                                   中国航发航空科技股份有限公司
                                               董事会
                                       二○一八年七月二十一日




                                                                   —3—
附件:


                              杨育武先生的简历
     杨育武,男,1961 年 11 月生,博士研究生,中共党员,研究员级高级工
程师。
     1983 年 8 月至 2003 年 3 月,先后任西安 113 厂军品设计研究所设计员、
室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、副总工程师兼设计所所长;
     2003 年 3 月至 2013 年 8 月,先后任西控公司董事、副总经理、总工程师、
董事长、党委副书记;
     2010 年 1 月至 2013 年 8 月,先后任西控科技董事、董事长、总经理、党
委副书记;
     2010 年 9 月至 2013 年 8 月,先后任西控公司董事、总经理(法定代表人)、
党委副书记、总工程师、西控国际董事长;
     2010 年 11 月至 2013 年 3 月,先后任中航动控董事、副总经理;
     2013 年 3 月至 2016 年 9 月,任中航动控董事、党组书记、副总经理;
     2013 年 8 月至 2017 年 5 月,先后任无锡动控副董事长、董事长;
     2016 年 9 月至 2018 年 6 月,任中国航发成发董事、党委副书记;任公司
总经理、党委副书记;
     2017 年 7 月至今,任公司董事;
     2018 年 6 月至今,任中国航发成发及公司党委书记;
     2018 年 7 月至今,任公司董事长。




                              丛春义先生的简历
     丛春义,男,1976 年 10 月生,硕士研究生,中共党员,高级工程师。
     1999 年 8 月至 2011 年 3 月,先后任沈阳黎明公司总装厂 41 车间工艺员、
技术中心燃机所设计员、技术中心燃涡所分室主任、装试厂 41 车间副主任、盘
轴厂传动制造工部主任、盘轴厂副厂长、装配厂厂长、生产指挥部部长;
     2011 年 3 月至 2015 年 2 月,先后任中航工业发动机生产市场与企业管理
部部长、中航工业发动机企业管理部部长;

                                                                     —4—
         2015 年 2 月至 2015 年 11 月,任贵州红林机械有限公司监事、党委书记;
       2015 年 11 月至 2017 年 3 月,任贵州红林机械有限公司监事、党委书记;
中国航发动控监事;
       2017 年 3 月至 2018 年 6 月,任中国航发红林总经理、党委副书记;航发
控制董事、副总经理;
       2017 年 3 月至今,任航发控制董事;
       2018 年 6 月至今,任中国航发成发及公司党委副书记;
       2018 年 7 月至今,任公司董事、总经理。




                               刘建先生的简历
       刘建,男,1962 年 5 月出生,硕士研究生,中共党员,研究员级高级工程
师。
    1983 年 8 月至 1999 年 12 月,先后任中航工业成发产品设计研究所技术员、
总师办技术助理、公司办秘书、十一分厂经营科副科长、科长、十一分厂厂长助
理、产品设计研究所副所长、所长、产品技术开发部部长兼产品设计研究所所长;
    1999 年 12 月至 2001 年 2 月,任中航工业成发副总工程师兼产品所所长;
    2001 年 2 月至 2002 年 11 月,任中航工业成发总工程师;
    2002 年 11 月至 2011 年 10 月,任中航工业成发董事、副总经理、总工程师;
    2011 年 10 月至今,任中国航发成发董事;
    2011 年 12 月至今,任公司副总经理;
    2016 年 10 月至今,任公司总工程师。


                                  熊奕先生的简历
       熊奕,男,1976 年 8 月生,硕士研究生,中共党员,工程师。
       1998 年 7 月至 1999 年 12 月,任成发公司外贸处项目经理;
       1999 年 12 月至 2007 年 5 月,先后任成发科技市场营销部业务主管、派驻
美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主管、国际业务部部长助理、副部
长、部长;
       2007 年 5 月至 2010 年 12 月,先后任成发科技国际业务部部长、副总工程

                                                                       —5—
师兼国际业务部部长、副总工程师兼二厂厂长;
    2010 年 12 月至 2011 年 12 月,任成发公司办公室主任;
    2011 年 12 月至 2013 年 2 月,先后任成发科技总经理助理兼成发普睿玛总
经理、总经理助理兼成发钣金总经理;
    2013 年 2 月至今,任公司副总经理;
    2015 年 4 月至今,任公司董事;
    2017 年 3 月至今,任公司董事会秘书。


                               吴华女士的简历
    吴华,女,1968 年 1 月出生,硕士研究生,高级会计师。
    1989 年 7 月至 1999 年 12 月,先后任中航工业成发七厂经营科会计、经营
科副科长、中航工业成发财务处副处长;
    1999 年 12 月至 2011 年 12 月,任成发科技总会计师、财务总监、财务负
责人;
    2011 年 12 月至 2015 年 4 月,任中航工业成发总经理助理兼副总会计师;
    2015 年 4 月至今,任公司董事、副总经理、总会计师。


                           易学斌先生的简历
   易学斌,男,1969 年 11 月出生,硕士研究生,中共党员,高级工程师。
   1991 年 8 月至 2004 年 7 月,先后任中航工业成发产品研究所技术员、燃气
轮机设计科副科长、技术中心副主任兼科技管理部部长、技术中心常务副主任;
   2004 年 7 月至 2006 年 7 月,任中航工业成发副总工程师、技术中心常务副
主任;
   2006 年 7 月至 2008 年 1 月,任成发公司副总工程师、成发航机装试厂厂长;
   2008 年 1 月至 2009 年 9 月,任公司副总工程师、公司技术中心主任;
   2009 年 9 月至 2014 年 8 月, 任公司副总工程师、成发机匣总经理;
   2014 年 8 月至 2015 年 4 月, 任公司总经理助理;
   2015 年 4 月至今,任公司副总经理。


                           张力先生的简历

                                                                      —6—
    张力,男,1962 年 2 月生,博士研究生,中共党员,自然科学研究员。
    1984 年 8 月至 2000 年 4 月,先后任沈阳发动机设计研究所一室设计员、二
室设计员、二室副主任;
    2000 年 4 月至 2003 年 8 月,任沈阳发动机设计研究所二室主任;
    2003 年 8 月至 2016 年 7 月,任沈阳发动机设计研究所副总设计师。
    2016 年 8 月至今,任公司副总经理;
    2016 年 10 月至今,任公司总设计师。




                             刘凌川的简历
    刘凌川,男,1974 年 10 月出生,硕士研究生,中共党员,高级工程师。
    1996 年 7 月至 2005 年 7 月,先后任成发科技技术中心技术员、信息化工程
师、技术管理室主任、项目办副主任、制造部部长助理;
    2005 年 7 月至 2007 年 8 月,先后任成发科技技术中心副主任、成发科技热
表副厂长、代厂长;
    2007 年 8 月至 2013 年 4 月,先后任成发科技热表厂长、成发科技叶片总经
理、管理创新部部长;
    2013 年 4 月至 2013 年 8 月,任普惠艾特航空制造(成都)有限公司副总经理;
    2013 年 8 月至 2016 年 8 月,任南方公司副总经理;
    2016 年 8 月至 2017 年 7 月,任中国航发南方副总经理;
    2017 年 8 月至今,任公司副总经理。


                           刘应梅女士的简历
   刘应梅,女,1978 年 6 月出生,本科,注册会计师,高级会计师。
   2001 年 7 月至 2011 年 3 月,任计财部主办会计、财务分析主管;
   2011 年 4 月至 2013 年 7 月,任纪检审计部副部长;
   2013 年 7 月至 2017 年 2 月,任中航工业西南审计特派组副组长;
   2017 年 3 月至今,任审计法务部部长、内部审计机构负责人。




                                                                      —7—
                          郑云燕女士的简历
郑云燕,女,1982 年 7 月出生,本科,中共党员。
2004 年 8 月至 2012 年 4 月,任证券部业务主办、业务主管;
2012 年 5 月至 2013 年 1 月,任证券部证券处处长;
2013 年 2 月至 2017 年 3 月,任资本与法律部副部长;
2013 年 3 月至今,任公司证券事务代表;
2017 年 3 月至今,任规划发展部高级业务经理。




                                                            —8—