证券代码：600391          证券简称：航发科技          编号：临2018-042



               中国航发航空科技股份有限公司
      第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、本次董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （二）会议通知和材料于2018年10月24日发出，外地董事以传真、电子邮件
等方式发出，本地董事直接递交。
    （三）会议于2018年10月29日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召
开，本次会议采用通讯方式表决。
    （四）会议应到董事9名，实到董事9名。
   二、本次会议审议 3 项议案，全部通过，具体情况如下：
   (一) 通过了《关于审议“2018 年第三季度报告及正文”的议案》。
     投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   (二) 通过了《关于审议 “为子公司四川法斯特机械制造有限责任公司提供
委托贷款”的议案》。
     投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   详见公司于 2018 年 10 月 30 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证
券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国航发航空科技股
份有限公司委托贷款的公告》（临 2018-045）。
   (三) 通过了《关于审议 “会计政策变更”的议案》。
    投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    独立意见：我们认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定
进行的合理性变更，符合国家统一的会计制度规定，能够客观、公允地反映公司


                                                                   —1—
财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
    详见公司于 2018 年 10 月 30 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证
券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国航发航空科技股
份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2018-044）。
   三、上网公告附件
   独立董事意见。


   特此公告。




                                   中国航发航空科技股份有限公司
                                               董事会
                                        二○一八年十月三十日




                                                                   —2—