航发科技:第六届董事会第七次(临时)会议决议公告2019-01-12
证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:临2019-001
中国航发航空科技股份有限公司
第六届董事会第七次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
(二)会议通知和材料于2019年1月7日发出,外部董事以电子邮件等方式发
出,内部董事直接送达。
(三)会议于2019年1月11日召开,本次会议采用通讯表决方式召开。
(四)会议应到董事9名,实到董事9名。
二、本次会议审议 1 项议案,情况如下:
通过了《关于审议 “召开 2019 年第一次临时股东大会”的议案》。
投票表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2019 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2019 年
年第一次临时股东大会的通知》(临 2019-003)。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
二○一九年一月一十二日
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