中国航发航空科技股份有限公司
 2019 年第一次临时股东大会
         会议资料




        2019 年 1 月
                          大会议程

    一、届 次：2019 年第一次临时股东大会
    二、召集人：董事会
    三、表决方式：现场投票与网络投票相结合
    四、现场会议召开的日期时间和地点
    日期时间：2019 年 1 月 28 日 14 点 00 分
    地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
    五、网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票时间：2019 年 1 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    六、会议出席对象
    (一) 股权登记日（2019 年 1 月 22 日）当天收市时在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东；
    (二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；
    (三) 公司聘请的律师；
    (四) 其他人员。
    七、表决办法




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   (一)股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明
该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票
数；
   (二)表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反
对”、“弃权”中选择一种意见，否则作弃权处理。
议案 1



           关于补选第六届监事会监事的议案


各位股东及股东代表：
    2019 年 1 月 7 日，公司收到控股股东——中国航发成都发动机
有限公司（以下简称“中国航发成发”）的《提名函》：晏水波因工
作调动，不适于继续担任航发科技监事。经研究决定，提名王民昇
任中国航发航空科技股份有限公司第六届监事会监事，不再提名晏
水波任中国航发航空科技股份有限公司监事。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东—
—中国航发成发提名，并经第六届监事会第四次（临时）会议程序
性、合规性审查通过，拟补选任王民昇任公司监事，任期至本届监
事会届满为止。
    现提请股东大会选举。


    附件：王民昇女士的简历




                       中国航发航空科技股份有限公司
                                        董事会
                           二○一九年一月二十八日




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附件：

                       王民昇女士的简历


    王民昇，女，1970 年 10 月生，中共党员，硕士，高级工程师。
    1992 年 7 月至 2006 年 12 月，先后任一航涡轮院第四研究室技
术员，燃烧试验研究室副主任兼党支部书记，党委工作部副部长(主
持工作)，党委工作部部长 ，运行监控部部长。
    2006 年 12 月至 2008 年 12 月，先后任一航涡轮院纪委副书记
兼运行监控部部长，院长助理、纪委副书记、运行监控部部长。
    2008 年 12 月至 2009 年 4 月， 任中国燃气涡轮研究院党委副
书记、纪委书记。
    2009 年 4 月至 2016 年 8 月，任中国燃气涡轮研究院党委副书
记、纪委书记、工会主席。
    2016 年 8 月至 2018 年 12 月，任中国航发涡轮院党委副书记、
纪委书记、工会主席。
    2018 年 12 月至今，任中国航发成都发动机有限公司和中国航
发航空科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。




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