证券代码：600391           证券简称：航发科技        编号：临2019-024



               中国航发航空科技股份有限公司
             第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （二）会议通知和材料于2019年8月16日发出，外地董事以传真、电子邮件
方式发出，本地董事直接递交。
    （三）会议于2019年8月28日上午，在成都成发工业园118号大楼5号会议室
召开，采用现场表决方式。
    （四）会议应到董事9名，实到董事7名。董事李红另有工作安排未出席本次
会议，委托董事熊奕出会议并表决；独立董事黄勤另有工作安排未出席本次会议，
委托独立董事彭韶兵出席会议并表决。
    （五）会议由董事会召集；公司董事长主持本次会议；公司监事、部分高级
管理人员及管理机构负责人列席了会议。
    二、本次会议审议三项议案，全部通过，具体情况如下：
    (一) 通过了《关于审议“2019 年半年度报告及摘要”的议案》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    详情见公司于 2019 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2019 年半年度报
告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2019 年半年
度报告》。
    （二）通过了《关于审议“执行新会计准则”的议案》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


                                                                   —1—
    董事会意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于印发修订〈企业会计
准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号）、《关于印发修
订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号）规定进行
的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策更加全面、准确、客观、公允地反
映公司的经营成果和财务状况，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不
存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况，董事会同意本次会计
政策变更。
    独立意见：我们认为，公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策是依据
财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，对公司会计政
策进行相应变更。新会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序
符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
    详情见公司于 2019 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于执行新会计准
则暨会计政策变更的公告》（临 2019-026）。
    （三）通过了《关于审议“购置办公用房”的议案》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。
    具体内容为：因经营需要，公司向控股股东——中国航发成都发动机有限公
司购买成都高新区天韵路 150 号 1 栋 9 楼 901 号办公用房、车位及相应的土地使
用权（以下简称“高新房产”），以 2019 年 4 月 30 日为评估基准日，高新房产初
步评估价值为 625.17 万元，最终购买价格为经评估备案的资产评估价值为准。
    独立意见：我们认为，该项关联交易是公司经营所需，遵循了公开、公平、
公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交
易的实施有利于公司发展，不会影响到公司的独立性；该项议案的审议及表决程
序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在表决时
进行了回避，我们对购置办公用房表示同意。
    三、上网公告附件
    独立董事意见。

                                                                      —2—
特此公告。




             中国航发航空科技股份有限公司
                        董事会
                二〇一九年八月二十九日




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