证券代码：600391            证券简称：航发科技          编号：临2019-031



               中国航发航空科技股份有限公司
    第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （二）会议通知和材料于2019年10月24日发出，外地董事以传真、电子邮件
方式发出，本地董事直接递交。
    （三）会议于2019年10月29日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召
开，本次会议采用通讯表决方式。
   （四）会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。
   二、本次会议审议 7 项议案，全部通过，具体情况如下：
   （一）通过了《关于审议 “2019 年第三季度报告及全文”的议案》。
   表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    （二）通过了《关于审议“新增 2019 年年度日常关联交易”的议案》。
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
    具体新增情况为：向关联方借款 6,801 万元，向关联方出租资产 486 万元，
托管资产收入 288 万元。
    详情见公司于 2019 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《新增日常关联交易
的公告》（临 2019-033）。
    独立意见：我们认为，上述关联交易是公司正常生产经营所必须的，有利于
公司的生产经营发展，按照市场化原则协商确定交易价格，符合公司生产经营需
要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作


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出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。
议案的审议及表决程序符合有关规定，关联董事在表决时进行了回避。我们对本
关联交易事项表示同意。
    本议案尚需提交临时股东大会审议。
    （三）通过了《关于审议 “继续为子公司四川法斯特机械制造有限责任公
司提供委托贷款”的议案》。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    详情见公司于 2019 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《委托贷款的公告》
（临 2019-034）。
    （四）通过了《关于审议“调整部分管理机构”的议案》。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    （五）通过了《关于审议“新增 2019 年年度投资计划”的议案》。
    投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    新增投资计划总金额 3028.4 万元。其中，新增工艺设备（含设备改造）14
台/套，新增办公设施计算机 103 台/套。
    本议案尚需提交临时股东大会审议。
    （六）通过了《关于“对董事人选进行程序性、合规性审核”的议案》。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    骞西昌作为公司董事候选人，其提名人资格、提名程序以及其任职资格符合
相关法律法规规定，同意提交股东大会选举。
    独立意见：按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对骞西昌的个人
履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第 147 条等规定不得担任公司
高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现
象，符合公司高级管理人员的任职资格。上述董事任免的提名人资格、提名程序
以及其任职资格符合相关法律法规规定，不会损害公司及中小股东的利益，有利
于保持公司经营业务稳定，同意提交临时股东大会选举。
    骞西昌同志简历见附件。
    本议案尚需提交临时股东大会选举。
    （七）通过了《关于审议“召开 2019 年第三次临时股东大会”的议案》。

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     表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    详情见公司于 2019 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2019 年
第三次临时股东大会的通知》（临 2019-035）。
   三、上网公告附件
   独立董事意见。


   特此公告。


                                    中国航发航空科技股份有限公司
                                               董事会
                                        二○一九年十月三十日




                                                                    —3—
附件：
                            骞西昌同志简历
   男，1965 年 8 月生，现年 54 岁，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员级
高级工程师。
   1988 年 7 月至 2007 年 11 月，历任北京航空材料研究院一室党支部书记、
副主任，开发处副处长，产品发展部部长,院长助理、产品发展部部长。
   2007 年 11 月至 2010 年 1 月，任北京航空材料研究院党委副书记、副院长。
   2010 年 1 月至 2011 年 7 月，任北京航空材料研究院副院长。
   2011 年 7 月至 2019 年 3 月，任北京航空材料研究院副院长、总法律顾问。
   2019 年 3 月至今，任北京航空材料研究院副院长，中国航发财务公司董事，
挂职中国航发资产管理部副部长。




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