航发科技 2019 年第三次临时股东大会会议资料




            中国航发航空科技股份有限公司
                2019 年第三次临时股东大会
                                    会议资料




                                   2019 年 11 月
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                                会议文件目录


一、大会议程 ........................................... 2

二、议案

（一）关于审议“新增 2019 年年度日常关联交易”的议案 .... 4

（二）关于审议“新增 2019 年度投资计划”的议案 .......... 5

（三）关于审议“改选部分董事”的议案 ................... 6




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                                   大会议程

      一、届次：2019 年第三次临时股东大会
      二、召集人：董事会
      三、表决方式：现场投票与网络投票相结合
      四、现场会议召开的时间和地点
      时间：2019 年 11 月 14 日 14 点 00 分
      地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
      五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票时间：2019 年 11 月 14 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      六、会议出席对象
      (一) 股权登记日（2019 年 11 月 8 日）当天收市时在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东；
      (二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；
      (三) 公司聘请的律师；
      (四) 其他人员。
      七、表决办法
      （一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理

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人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别
注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计
得票数。
      （二）特别决议事项：本次股东大会的议案一是特别决议事项，
其他议案均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；普通决议，应由出席
股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
      （三）回避表决事项：本次大会议案一是关联交易事项，关联
股东需要回避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有
效表决总数。
      （四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反
对”、“弃权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对关联事
项即议案一的表决）中选择一种意见，否则作弃权处理。
       与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2019 年 10
月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、
上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2019 年第
三次临时股东大会的通知》（临 2019-035）。




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               关于审议“新增
      2019 年年度日常关联交易”的议案

各位股东及股东代表：
        公司《关于审议“新增 2019 年年度日常关联交易”的议案》
已经于 2019 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第十二次（临时）
会议、第六届监事会第八次（临时）会议审议通过。内容详见公司
于 2019 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《新增
日常关联交易公告》（临 2019-033），请查阅。
        现提请股东大会审议。




                                   中国航发航空科技股份有限公司
                                                    董事会
                                        二○一九年十一月十四日




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    关于审议“新增 2019 年度投资计划”的
                   议 案

各位股东及股东代表：
    《新增 2019 年度投资计划》已经第六届董事会第十二次（临时）
会议审议通过，现报告如下：
    为提升公司的研发、生产能力，保障公司日常经营活动开展，
现拟新增 2019 年度投资计划，金额 3,028.4 万元，具体包括：
    1、新增工艺设备（含设备改造）14 台/套，主要包括叶片榫齿
自动化加工单元、叶型自动化加工单元等设备升级改造、新增 1250
吨平锻机、反推装配平台、配套辅助计量检测设备；
    2、新增办公设施计算机 103 台/套。
    资金来源：自筹资金 3,028.4 万元。
    现提请股东大会审议。




                                   中国航发航空科技股份有限公司
                                                    董事会
                                        二○一九年十一月十四日




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        关于审议“改选部分董事”的议案

各位股东及股东代表：
      经公司的控股股东提名，推荐骞西昌同志为公司董事会董事人
选，不再推荐蒋富国同志为公司董事会董事。
      公司对蒋富国同志在担任公司董事期间对公司所作出的贡献
表示感谢！
      经公司董事会提名委员会 2019 年第一次（临时）会议、第六
届董事会第十二次（临时）会议审查通过，同意骞西昌同志为公司
董事候选人，提交股东大会选举，任期至本届董事会任期届满为止。
      现提请股东大会选举。


      附件：骞西昌同志简历




                                   中国航发航空科技股份有限公司
                                                    董事会
                                        二○一九年十一月十四日




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附件：


                                  骞西昌同志简历


      男，1965 年 8 月生，现年 54 岁，汉族，中共党员，硕士研究
生，研究员级高级工程师。
      1988 年 7 月至 2007 年 11 月，历任北京航空材料研究院一室党
支部书记、副主任，开发处副处长，产品发展部部长,院长助理、
产品发展部部长。
      2007 年 11 月至 2010 年 1 月，任北京航空材料研究院党委副书
记、副院长。
      2010 年 1 月至 2011 年 7 月，任北京航空材料研究院副院长。
      2011 年 7 月至 2019 年 3 月，任北京航空材料研究院副院长、
总法律顾问。
      2019 年 3 月至今，任北京航空材料研究院副院长，中国航发财
务公司董事，挂职中国航发资产管理部副部长。




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