证券代码：600391        证券简称：航发科技       公告编号：2019-036

                 中国航发航空科技股份有限公司
              2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
        本次会议是否有否决议案：无


       一、 会议召开和出席情况
       (一)   股东大会召开的时间：2019 年 11 月 14 日
       (二)   股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
       (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                              8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    119,711,205
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                        36.2619
比例（%）

       (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长杨育武主持本次会议。
会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章
程》等规定。
       (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、    公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事蒋富国、吴华、独立董事鲍卉
芳因另有工作安排，未出席本次会议；
       2、    公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、    董事会秘书熊奕出席了本次会议；部分高管人员列席了本次会议。
       二、 议案审议情况
       (一)    非累积投票议案
       1、     议案名称：关于审议“新增 2019 年年度日常关联交易”的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                  同意                         反对                   弃权
类型           票数     比例（%）            票数    比例（%）       票数   比例（%）
A股           797,900       99.2536            6,000    0.7464            0    0.0000

       2、     议案名称：关于审议“新增 2019 年度投资计划”的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东               同意                             反对                   弃权
类型         票数      比例（%）              票数    比例（%）       票数   比例（%）
A股      119,705,205     99.9949                6,000    0.0051            0    0.0000

       3、     议案名称：关于审议“改选部分董事”的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东               同意                             反对                   弃权
类型         票数      比例（%）              票数    比例（%）       票数   比例（%）
A股      119,705,205     99.9949                6,000    0.0051            0    0.0000


       (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                             同意                反对           弃权
议案
                 议案名称                           比例             比例    票   比例
序号                                  票数                  票数
                                                    （%）            （%）   数 （%）
         关于审议“新增 2019 年
  1      年度日常关联交易”的     797,900       99.2536     6,000   0.7464    0   0.0000
         议案
         关于审议“改选部分董
  3                               797,900       99.2536     6,000   0.7464    0   0.0000
         事”的议案

      (三)     关于议案表决的有关情况说明
   议案序号 1 属于关联交易的事项，出席本次会议的股东中国航发成都发动机
有限公司由实际控制人中国航空发动机集团公司控制，属于关联股东，表决时进
行了回避，由其他出席会议的非关联股东三分之二表决通过。
   议案序号 1 属于特别决议事项，由出席会议的股东所持表决票的三分之二表
决通过的。


   三、      律师见证情况
   1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师所
   律师：崔丽霞、黄文鑫
   2、 律师见证结论意见：
    众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的
人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、
法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。


   四、      备查文件目录
   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                        中国航发航空科技股份有限公司
                                                        2019 年 11 月 15 日