证券代码：600391           证券简称：航发科技     编号：临2019-037



               中国航发航空科技股份有限公司
    第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
   （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
   （二）会议通知和材料于2019年11月21日发出，外地董事以传真、电子邮件
方式送达，本地董事直接送达。
   （三）会议于2019年11月27日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召
开，本次会议采用通讯表决方式召开。
   （四）会议应到董事8名，实到董事8名。
   二、本次会议审议《关于改选“第六届董事会专门委员会委员”的议案》，
获得通过，具体情况如下：
   （一）选举骞西昌同志为第六届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会
任期届满为止。
   投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二）选举骞西昌同志为第六届董事会战略与决策委员会委员，任期至本
届董事会任期届满为止。
   投票表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。




                           中国航发航空科技股份有限公司董事会
                               二○一九年十一月二十八日

                                                                  —1—