证券代码：600392           证券简称：盛和资源        公告编号：临2017-096
债券代码：122418           债券简称：15盛和债


                      盛和资源控股股份有限公司

                 第六届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议于 2017 年 10 月 26 日以通讯方式召开。公司董事会办公室依照公司章程的规定，
已于 2017 年 10 月 16 日以电子邮件或专人送达的方式通知了第六届董事会全体董
事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及高管人员列席本次会议。

    综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）、审议通过《公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

    特此公告。

                                            盛和资源控股股份有限公司董事会

                                                        2017 年 10 月 27 日


    报备文件：董事会决议