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公司公告

盛和资源:独立董事对第六届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的独立意见2018-09-17  

						                  盛和 资源控股股份有 限公司独 立董事

    对第六届董事会第 二 十 四次 (临 时 )会 议相关事项 的

                                       独 立 意见


     根据 《上 市公 司治理准 则 》、《关于在 上 市公 司建 立 独 立 董事 制度 的指导意
见 》、《上 海 证 券 交 易所股 票 上 市规则 》和 《盛和 资源 控股股份 有 限公 司章程 》
                                                             “    ”
的有关规 定 ,作 为盛 和 资源 控股股份 有 限公 司 (下 称 公司 )独 立 董事 ,我 们
本着认真 负责 、 实事 求是 的态度 ,对 公 司第 六届董事会 第 二 十 四次 (临 时 )会
议审议 的如 下议案进 行 了认真 的 了解 ,并 对 公司提供 的相 关 资料进 行 了仔 细 阅
读 ,现 基 于客观独 立 立 场 ,发 表 如 下独 立 意见   :




     一 、关 于 以集 中竞 价 交 易方 式 回购 公 司股份 的独 立 意见

                                              “
     公司董事会 拟 定 的股份 回购 预案为        基 于对 公 司未来发展 前景 的信 心 以及
对 公 司价值 的高度认 可 ,在 综合考虑 公 司财务状况 以及 未来 的盈 利 能力 的情况
下 ,依 据相 关规 定 ,公 司拟 以 自筹资金通过集 中竞价 交 易方 式进 行股份 回购               ,




本次 回购股份 价 格不超 过本 次董事会 日前 60个 交 易 日的移动 平均价格          10。   65

元 ,回 购 金额 上 限不超 过 1.88亿 元 ,回 购股份 的数量 不超 过 公 司总股 本 的 1%
  (即 不超过 17,551,670股 )。 ” 经 认真 审核 ,我 们 认为      :




     1、   本 次 回购 股份 符合 《上 市公 司 回购社会 公众股份 管 理 办法 (试 行 )》 、
 《上 市公 司 以集 中竞价 交 易方 式 回购股份 的补 充规 定 》、《上 海 证 券 交 易所 上 市
公司 以集 中竞价 方 式 回购股份 业 务 指 引 》 (2013年 修 订 )等 法律 法 规 的规 定      ,




董事 会会 议表 决符合法律 、法 规和 《公 司章程 》 的相 关规定 。

     2、   公 司本 次股 份 回购 的实施 ,有 利 于维护广大 投 资者利 益 ,增 强投资者信
心 ,推 动 公 司股 票价值 的合 理 回归 。

     3、   本 次拟用 于 回购 资金 总 额 不超过 1,88亿 元 ,资 金来源 为 自筹 资金 ,本
次 回购 不会对 公 司 的经 营 、财 务和未来 发展产生重大影 响 ;本 次拟 回购数量 不
超过 公 司总股本 的 1%,回 购 后 公 司的股权分布 情况符 合 上 市公 司 的条件 ,不 会
影 响公 司 的 上 市 地位 。

     4、   本 次 回购 以集 中竞价 交 易方 式实施 ,不 存在损 害公 司及 全体股 东 ,特 别
是 中小股 东利 益 的情形 。
     因此 ,我 们 回意 《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份预案 》,同 意将该
预案提请公司 ⒛ 18年 度第丁次临时股东大会审议 。

     二、关于同意签署鑫源稀土 (泰 国)有 限公司 《股权收购框架协议》的独
立意见

     公司拟收购关联方江西晨光投资有限公司所持有的鑫源稀土 (泰 国)有 限
公司的股权 ,本 次股权收购是在公司 2015年 收购赣州晨光稀土新材料股份有限
公司 10隅 股权的交易方案和相关的制度安排框架下实施的,是 公司股东黄平先
生履 业竞争承诺的具体体现 ,经 认真审核 ,我 们认为          :




     1、   公司本次参与收购 鑫源稀土 (泰 国)有 限公司,可 以避免与公司主要股
东之间潜在的同业竞争 。

     2、   通过本次交易,可 以完善公司在境外的产业链 ,符 合公司的长期战略规
戈刂。

     3、   公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可 ,董 事会审议该事
项的程序 ,符 合 《公司法》、《公司章程》等相关规定 ,不 存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形 。



                                                           2or\+eE16E




独 立 董事签 字   :




                                                                 r
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                                                                 ν




                                                                      彡
                                                               王 国珍