证券代码：600392           证券简称：盛和资源     公告编号：临2019-003

债券代码：122418           债券简称：15盛和债


                     盛和资源控股股份有限公司

        第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 监事会会议召开情况

    本次监事会会议通知和材料于 2019 年 1 月 2 日通过电子邮件和专人递交的
方式发送，会议于 2019 年 1 月 7 日以通讯方式召开。本次监事会会议应出席的
监事人数 3 人，实际出席的监事 3 人。会议的主持人为监事会主席廖岚，列席人
员为董事会秘书黄厚兵、证券事务代表陈冬梅。

     本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）议案的名称及表决情况

    1、审议通过《关于募投项目终止或结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案》

     公司监事会对募投项目终止或结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
的事项发表如下意见：

     公司此次终止或结项募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金，是
公司根据客观情况做出的谨慎决策，充分结合了公司实际发展需要及财务情况，
可以提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不会对公司经营发
展产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
管理的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司终止或结
项募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金，同意将该事项提交公司股东
大会审议。

     本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司
2019 年第一次临时股东大会审议。

 （二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

    特此公告。

                                       盛和资源控股股份有限公司监事会

                                             2019 年 1 月 8 日

     报备文件     监事会决议