盛 和资源 控股股份有限公司独 立 董事
               关于第七届董事会第 一 次会议相关事项 的
                                  独 立 意见
    根据 《上 市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意
    、《上海证券交易所股票上市规则》和 《盛和资源控股股份有限公司章程》(下
  “
称 《公司章程》”)的 有关规定 ,作 为盛和资源控股股份有限公 司 (以 下简称 “公
  ”
司 )的 独立董事 ,对 公司 ⒛ 19年 4月 26日 召开的第七届董事会第一次会议讨
论的相关议案进行了审议 ,基 于我们的独立判断 ,经 认真研讨 ,现 就相关议案所
涉及的事宜发表独立 意见如下   :




    一 、关于聘任公司总经理的独立意见

    1、   公司提名 、聘任公司总经理的程序符合 《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件 的相关规定 。

    2、   通过对胡泽松先生个人履历、教育背景 、工作经历 、全部兼职等相关资
料的认真审核 ,我 们认为他具备 了相应的知识水平和管理能力 ,能 够胜任公司相
应岗位的职责要求 ,符 合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》
规定的公司高级管理人 员任职资格 ,不 存在被中国证监会确定为市场禁入者并且
尚未解除的情况 ,不 存在 《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件 ,具 备
与行使职权相适应的履职能力和条件 。

    3、   我们 同意聘任胡泽松先生为公司总经理 。

    二 、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    1、   公司提名 、聘任公司董事会秘书的程序符合 《公司法》等法律、法规及
规范性文件和 《公司章程》的相关规定 。

    2、   通过对郭晓雷先生个人履历、教育背景 、工作经历、全 部兼职等相关资
料的认真审核 ,我 们认为他具备 了相应的知识水平和管理能力 ,能 够胜任公司相
应 岗位的职责要求 ,符 合 《公司法》等法律 、法规、规范性文件和 《公司章程》
规定的公司高级管理人员任职资格 ,不 存在被中国证监会确定为市场禁入者并且
尚未解除的情况 ,不 存在 《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件 ,具 备
与行使职权相适应的履职能力和条件 。

    3、   我们同意聘任郭晓雷先生为公司董事会秘书 。

    三、关于聘任公司财务总监的独立意见
    1、   公司提名、聘任公司财务总监的程序符合 《公司法》等法律、法规及规
范性文件和 《公司章程》的相关规定 。

    2、   通过对夏兰 田女士个人履历 、教育背景 、工作经历 、全部兼职等相关资
料的认真审核 ,我 们认为她具备 了相应的知识水平和管理 能力 ,能 够胜任公司相
应 岗位的职责要求 ,符 合 《公司法》等法律 、法规 、规范性文件和 《公司章程》
规定的公司高级管理人员任职资格 ,不 存在被中国证监会确定为市场禁入者并且
尚未解除的情况 ,不 存在 《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件 ,具 备
与行使职权相适应 的履职能力和条件 。

    3、   我们同意聘任夏兰 田女士为公司财务总监。

    四、关于聘任公 司副总经理等高级管理人员的独立意见

    1、 公司提名、聘任公司副总经理等高级管理人员的程序符合 《公司法》等
法律、法规及规范性文件和 《公司章程》的相关规定 。

    2、   通过对毛韶春先生 、黄厚兵先生、王延莉女士个人履历 、教育背景 、工
作经历 、全部兼职等相关资料的认真审核 ,我 们认为他们具备了相应的知识水平
和管理能力 ,能 够胜任公司相应 岗位的职责要求 ,符 合 《公司法》等法律 、法规、
规范性文件和 《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格 ,不 存在被 中国证
监会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情况 ,不 存在 《公司法》、《公司章程》中
规定禁止任职的条件 ,具 备与行使职权相适应的履职能力和条件 。

    3、   我们同意聘任毛韶春先生、黄厚兵先生 、王延莉女士为公司副总经理 。

    五、关于 《薪酬管理制度》的独立意见

    公司 《薪酬管理制度》系基于公司实际情况 ,并 结合区域 、行业薪酬水平制
订 ,较 好地兼顾 了激励与约束机制 ,有 利于进一步规范公司的薪酬管理 ,促 进公
司长远健康发展 。《薪酬管理制度》符合相关法律 、法规 、规范性文件 以及 《公
司章程》的有关规定 ,不 存在损害公司或股东利益的情形 。我们 同意公司 《薪酬
管理制度》。

    六 、关于 《超额奖励发放管理办法》的独立意见

    公司 《超额奖励发放 管理办法》系基于公司实际情况制订 ,旨 在激励公司核
心管理团队发挥个人潜能 ,通 过价值共创 ,实 现利益共享 。《超额奖励发放管理
办法》较好地兼顾 了激励与约束机制 ,有 利于公司的长远发展 ,符 合相关法律、
法规、规范性文件 以及 《公司章程》的有关规定 ,不 存在损害公司或股东利益的
情形 。我们 同意公司 《超额奖励发放管理办法》。




                                                    2019年 4月   ⒛ 日




    毛景文                                 谷秀娟