盛和资源:关于2019年第二次临时股东大会更正补充公告2019-06-21
证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:2019-068
盛和资源控股股份有限公司
关于 2019 年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2019 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2019 年 6 月 28 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600392 盛和资源 2019/6/21
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司原定于 2019 年 6 月 28 日(星期五)下午 14:30 在成都市高新区天仁南
街 298 号(大鼎世纪广场一号楼)大鼎世纪大酒店召开公司 2019 年第二次临时
股东大会。因酒店会场安排的原因,现将本次临时股东大会现场会议的召开地点
变更为成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 4 楼第六会议室。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2019 年 6 月 13 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 6 月 28 日 14 点 30 分
召开地点:成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 4 楼第六会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 6 月 28 日
至 2019 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《超额奖励发放管理办法》的议案 √
2 关于聘请 2019 年度审计机构的议案 √
3 关于预计 2019 年度董事、监事薪酬的议案 √
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2019 年 6 月 21 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
盛和资源控股股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席
2019 年 6 月 28 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决
权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《超额奖励发放管理办法》的议案
2 关于聘请 2019 年度审计机构的议案
3 关于预计 2019 年度董事、监事薪酬的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。