证券代码：600392           证券简称：盛和资源       公告编号：临2020-016


                          盛和资源控股股份有限公司

                        关于修改《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
   于 2020 年 3 月 31 日召开。会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同
   意对《公司章程》作如下修改：
                                               修订后（修订内容为斜体加下划线
    条款                   修订前
                                                           部分）


                   董事会由十一名董事组成，       董事会由十二名董事组成，设
第一百零六条   设董事长 1 人，副董事长 1 人， 董事长 1 人，副董事长 1 人，独
               独立董事 4 人。                立董事 4 人。



       《公司章程》其他条款不做修订。上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。

       特此公告。



                                            盛和资源控股股份有限公司董事会

                                                        2020 年 4 月 1 日