盛 和资源 控股股 份有 限公司独 立 董事

               关于公司第 七 届董事会第六次会议相关事项 的

                                       独 立 意见



     根据 《上 市公 司治理准则 》、 《关于在 上 市公 司建 立 独 立 董事 制度 的指导意
见 》、 《上 海 证 券 交 易所股 票 上 市规 则 》和 《盛和 资源控 股股 份有 限公 司章程 》
的有关规 定 ,作 为盛和 资源 控股股份 有 限公 司 (下 称 “公 司 ” )独 立 董事 ,我 们
本着认真 负 责 、实事 求是 的态度 9对 公 司第 七 届董事会第六 次会 议 审议 的如 下议
案进 行 了认真 的 了解 ,并 对 公 司提供 的相关 资料进 行 了仔细 阅读 ,现 基 于客观独
立立 场 ,发 表如 下独立 意见    :




     一 、 关于增补 第七 届董事 会 董事候选人 的独 立 意见

     1、   公 司董事会 增补董事选 举 的董事 候 选人提名和 表 决程序 符合 《公 司法 》、
 《公 司章程 》等法律 法规 的相关规定 ,合 法有效 ;提 名人是在 充分 了解被 提名人
的教 育背景 、职业 经 历和 专 业 素养等 综合情况 的基础 上 进 行提名 的 ,并 己征得被
提名人本人 同意     ;




     2、   通过 对 王全 根 先生 和黄平 先生等增补董 事候 选人 的教 育背景 、工 作 经 历
和身体 状况 等相 关 资料 的认 真 审核 ,我 们 认为前述两位 增补 董事候选 人符合上 市
公司董事 的任职 资格 ,不 存 在被 中国证监 会确 定为 市场禁入 者 并且 尚未解 除 的情
况 ,也 不存在 《公 司法 》、《公 司章程 》 中规定禁止任 职 的条件    ;




     3、   对 增补 董事 候选人 的提名 、推荐 、审议 、表 决程序符 合 《公 司法 》和 《公
司章程 》 的有关规 定 ,没 有 损 害股 东 的合法权益    ;




    4、    同意王全根 先生和黄平 先生为 公 司第七届董 事会增补 董事 候选人 ,同 意
将公 司第 七届董 事会 增补 董事候选 人 提交公 司股 东大会 审议 。

    二 、关 于聘任 公 司总经理 的独 立 意 见

     1、   公 司提 名 、聘任 公 司总经理 的程序 符合 《公 司法 》 、 《公 司章程 》 等法
律 、法规及规 范性文 件 的相 关规 定 。
    2、   通 过对 黄平 先生个人 履历 、教 育背景 、工 作 经历 、全 部兼职等相 关资料
的认真 审核 ,我 们认 为他 具各 了相应 的知识水平和 管理 能力 ,能 够胜任 公 司相应
岗位 的职 责要求 ,符 合 《公 司法 》等法律 、法 规 、规 范性文件和 《公 司章程 》规
定 的公 司高级管理人 员任 职 资格 ,不 存在被 中国证监 会 确 定为 市场禁入 者 并 且 尚
未解 除的情况 ,不 存在 《公 司法 》、 《公司章程 》中规 定禁 止 任 职 的条件 ,具 各
与行使职权相 适应 的履职 能力和 条件 。

    3、   我们 同意聘任 黄平 先 生 为公 司总经理 。

    三 、关于聘 任 公司副 总经理 的独 立 意见

    1、   公 司提 名 、聘任 公 司副 总经理 的程序 符合 《公 司法 》等法律 、法规及规
范性文件 和 《公 司章程 》 的相 关规定 。

    2、   通过对 曾明先生个人 履历 、教 育背景 、工 作 经历 、全 部兼职等相 关 资料
的认真 审核 ,我 们认 为他们 具各 了相 应 的知识水平和 管 理 能力 ,能 够 胜任 公 司相
应 岗位 的职 责要 求 ,符 合 《公 司法 》等法律 、法 规 、规范性文件 和 《公司章程 》
规 定 的公 司高 级管理人 员任 职 资格 ,不 存在被 中国证监 会确 定为 市场禁入 者 并且
尚未解 除的情况 ,不 存在 《公 司法 》、 《公司章程 》中规 定禁 止 任 职 的条件 ,具
各与行使职权相 适应 的履职 能力和条件 。

    3、   我们 同意聘 任 曾明先生为公 司副总经理 。




                                                      时 间 :⒛ ⒛ 年 3月 31日




独立董事签字    :




    毛 景文