证券代码：600392           证券简称：盛和资源       公告编号：临2020-015


                      盛和资源控股股份有限公司

                   第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    一、董事会会议召开情况

    1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
于 2020 年 3 月 31 日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，
于 2020 年 3 月 26 日以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届董事会所有董事。
会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议
由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

    综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

    二、董事会会议审议情况

    （一）议案名称和表决情况

    1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

    根据公司发展需要，同意对《公司章程》第一百零六条进行修订。

    本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司股东大
会审议。

    2、审议通过《关于增补第七届董事会董事的议案》

    鉴于公司董事曾明先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，加之公司拟修
改《公司章程》将董事会人数增加至十二人，现拟补选两名董事。根据《公司法》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，单独或合计持有公司 3%以
上股份的股东提名王全根、黄平为第七届董事会增补董事候选人。任期自股东大会
审议通过之日至第七届董事会届满之日。

   本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司股东大
会审议。

   3、审议通过《关于补选胡泽松先生为公司第七届董事会审计委员会委员的议案》

   同意补选胡泽松先生为公司第七届董事会审计委员会委员。

   本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同
意聘任黄平先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届
满。

   本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

   经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查同意和征求独立董事意见，同
意聘任曾明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期
届满。

       （二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

   特此公告。




                                             盛和资源控股股份有限公司董事会

                                                        2020 年 4 月 1 日




   报备文件：董事会决议

   附件：简历
                                     简     历

    王全根：男，汉族，1964 年 10 月出生，本科学历，工程师职称。1984 年至 2010
年 9 月在中国地质科学院矿产综合利用研究所任工程师；1997 年 10 月至 2010 年 9
月任成都盛和实业有限责任公司董事；2001 年 12 月至 2010 年 9 月任乐山盛和稀土
科技有限公司董事，2010 年 9 月至 2012 年 2 月任乐山盛和稀土股份有限公司董事，
2010 年 12 月至 2012 年 2 月任乐山盛和稀土股份有限公司副董事长；2013 年 1 月至
2014 年 3 月任盛和资源控股股份有限公司副董事长；2016 年 1 月至今任盛和资源（新
加坡）有限公司董事长；2017 年 3 月至今任盛和资源（新加坡）国际贸易有限公司
董事长；2018 年 6 月至今任宁波瑞昱新材料有限公司董事。

    黄平：男，汉族，1966 年 7 月出生，上海交通大学 EMBA。1994 年至 1997 年赣
州晨光工贸有限公司总经理；1997 年至 2003 年任江西省赣南晨光稀土金属冶炼厂厂
长；2003 年至 2010 年任赣州晨光稀土新材料有限公司董事长兼总经理，2010 年至
2015 年 9 月任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长兼总经理，2017 年 7 月至今
任赣州晨光稀土新材料股份有限公司董事长。

    曾明：男，汉族，1964 年 5 月出生，本科学历，工程师职称。1987 年参加工作，
曾任成都四达生物公司副总经理、乐山市五通桥东风化工厂副厂长、成都四能公司
总经理、德昌盛和新材料有限公司总经理；2005 年至 2010 年 9 月任乐山盛和稀土科
技有限公司副总经理，2010 年 9 月至 2013 年 5 月任乐山盛和稀土股份有限公司副总
经理，2013 年 6 月至 2019 年 3 月任乐山盛和稀土股份有限公司总经理，2016 年 3
月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事长；2016 年 8 月至今任四川润和催化新材
料股份有限公司董事；2013 年 11 月至今任四川省乐山市科百瑞新材料有限公司董事；
2014 年 12 月至 2019 年 4 月任盛和资源副总经理，2019 年 4 月至 2020 年 3 月任盛
和资源董事。