盛和资源控股股份有限公司

                             《公司章程》修正案

    经公司于 2020 年 3 月 31 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过同意对《公
司章程》中的部分条款作如下修改：
                                                        修订后
    条款                 修订前
                                            （修订内容为斜体加下划线部分）


                   董 事 会由 十一 名董 事组     董事会由十二名董事组成，设董
第一百零六条   成，设董事长 1 人，副董事 事长 1 人，副董事长 1 人，独立董
               长 1 人，独立董事 4 人。      事 4 人。



    《公司章程》其他条款不做修订。上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。



                                             盛和资源控股股份有限公司董事会

                                                       2020 年 4 月 1 日