股票代码：600393            股票简称：粤泰股份              编号：临2017-107号



             广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会
                   第七十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会第七十三次会议的通知于 2017 年
10 月 20 日以传真或电邮的方式向各董事发出，会议于 2017 年 10 月 30 日以通
讯方式召开。应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通
过了如下决议：
    一、《公司 2017 年第三季度报告及其正文》；
    二、《公司关于拟出售广州天鹅湾二期项目收益权资产暨提请股东大会授权
的议案》；
    公司董事会认为，广州天鹅湾二期项目目前主体工程完工已封顶，已进入项
目开发建设的尾期，为了更快更好的盘活公司存量资产，提高公司资金运用效率，
同时综合考虑到目前房地产市场的调控因素，公司董事会拟提请股东大会授权公
司经营管理层以不低于 24 亿元的交易价格，出售公司广州天鹅湾二期项目的收
益权资产。上述授权期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。
    本议案尚需提交公司股东大会并进行特别决议审议。
    三、《调整公司总部职能部门设置的议案》；
    根据公司经营发展的需要，决定将公司总部的职能部门调整为：1、经营管
理中心，2、财务管理中心，3、行政人事中心，4、法务合同中心，5、产品研发
与成本控制中心，6、预结算中心，7、资金管理中心，8、审计监察中心，9、证
券与投资者关系管理中心，10、企业投资与发展中心，11、集团营销管理中心，
12、集团工程管理中心。
    四、《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2017 年 11 月 20 日召开广州粤泰集团股份有限公司 2017
年第五次临时股东大会，审议《公司关于拟出售广州天鹅湾二期项目收益权资产
暨提请股东大会授权》的议案，相关议案内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在
上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披
露的《广州粤泰集团股份有限公司关于拟出售广州天鹅湾二期项目收益权资产暨
提请股东大会授权的公告》。


    特此公告。


                                         广州粤泰集团股份有限公司董事会
                                               二 O 一七年十月三十日