广州粤泰集团股份有限公司
        独立董事关于取消收购碧海银湖公司股权的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、

《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为广州粤泰

集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司取消以人民币

229,222.446 万元收购江门市碧海银湖房地产有限公司 60%股权的事项，发表如

下专项独立意见：

    1、原交易事项遵循了公平、公正及市场化的原则。鉴于目前市场环境，同

时综合考虑公司未来业务发展规划后，公司需要重新调整安排未来资金使用计划，

经审慎研究，我们同意取消此交易。因原收购协议约定：“除上述签署即生效条

款外，本协议待公司董事会、股东大会依据现行国家法律、法规及规章和公司章

程的规定审议批准本次交易后生效”，因此该收购协议目前尚未能生效，故取消

本交易不会对公司产生重大影响。取消本次关联交易符合公司经营发展的需要，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    2、目前公司董事会成员由 9 人组成，其中非关联董事 5 人，审议程序合法；

本次关联交易议案的同意率为 100%，审议结果有效。

    因此，我们认为并未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利

益，同意董事会的决议。




                                        独立董事：李新春、吴向能、王朋

                                              二 O 一八年七月四日




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