证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：2018-102
广州粤泰集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,630,268,018
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.2787
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李新春因公务原因，未能亲自出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蔡锦鹭、财务总监徐应林列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请中审众环会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本
公司 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,630,268,018 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的议
案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,630,238,018 99.9981 30,000 0.0019 0 0
3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,630,238,018 99.9981 30,000 0.0019 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 杨树坪 1,629,829,518 99.9731 是
4.02 杨树葵 1,629,829,518 99.9731 是
4.03 何德赞 1,629,829,518 99.9731 是
4.04 李宏坤 1,629,829,518 99.9731 是
4.05 陈湘云 1,629,829,518 99.9731 是
4.06 范志强 1,629,829,518 99.9731 是
2、 选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 谭燕 1,629,829,518 99.9731 是
5.02 李非 1,629,829,518 99.9731 是
5.03 王朋 1,629,829,518 99.9731 是
3、 选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 谭建国 1,629,829,518 99.9731 是
6.02 李浴林 1,629,829,518 99.9731 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于聘请中审众环会计师事务所有限 184,659,664 100 0 0 0 0
公司（特殊普通合伙）为本公司 2018
年度财务报告审计机构及内控审计机
构的议案
2 关于广州粤泰集团股份有限公司第九 184,629,664 99.9837 30,000 0.0163 0 0
届董事会独立董事津贴的议案
3 关于修改《公司章程》的议案 184,629,664 99.9837 30,000 0.0163 0 0
4.01 杨树坪 184,221,164 99.7625
4.02 杨树葵 184,221,164 99.7625
4.03 何德赞 184,221,164 99.7625
4.04 李宏坤 184,221,164 99.7625
4.05 陈湘云 184,221,164 99.7625
4.06 范志强 184,221,164 99.7625
5.01 谭燕 184,221,164 99.7625
5.02 李非 184,221,164 99.7625
5.03 王朋 184,221,164 99.7625
6.01 谭建国 184,221,164 99.7625
6.02 李浴林 184,221,164 99.7625
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 3《关于修改<公司章程>的议案》为特别表决事项，
该议案获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君（广州）律师事务所
律师：颜俊、黎丽、侯曼宜
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
广州粤泰集团股份有限公司
2018 年 9 月 11 日