股票代码：600393            股票简称：粤泰股份              编号：临2018-112号



            广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会
                    第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第二次会议的通知于 2018 年 10
月 19 日以电话通知与书面送达相结合的方式发出，会议于 2018 年 10 月 30 日以
通讯方式召开。应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
通过了如下决议：
    一、《公司 2018 年第三季度报告及其正文》；
    二、《调整公司总部职能部门设置的议案》；
    根据公司经营发展的需要，决定将公司总部的职能部门调整为：1、集团经
营与工程管理中心，2、财务管理中心，3、行政人事中心，4、法务合同管理中
心，5、产品研发与成本控制中心，6、预结算中心，7、融资中心，8、审计监察
中心，9、证券与投资者关系管理中心，10、企业投资与发展中心，11、集团营
销管理中心。
    三、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    应郴州市百福投资集团有限公司要求，董事会同意公司为湖南华泰嘉德投资
置业有限责任公司向郴州市百福投资集团有限公司人民币 2 亿元借款补充提供
连带责任保证担保。本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股
东大会审议。截至目前，公司持有淮南粤泰天鹅湾置业有限公司 90%的股权，淮
南粤泰天鹅湾置业有限公司持有华泰嘉德 55%的股权。
    公司董事会认为，本次担保是华泰嘉德的日常经营所需，华泰嘉德资信状况
及债务偿还能力良好，不存在逾期未偿还债务的情况。同时由于华泰嘉德是公司
控股子公司，公司实质上控制该公司的经营，因应贷款方的要求，同意公司的本
次担保事项。因本公司 2017 年度股东大会对公司及下属公司年度为下属子公司
提供担保事项已经做出授权，本次担保事项属于上述授权范围之内，因此本次担
保无需再次提交股东大会审议。
   特此公告。


                               广州粤泰集团股份有限公司董事会
                                    二 O 一八年十月三十日