证券代码：600393           股票简称：粤泰股份         公告编号：临 2018—122 号



            广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会
                         第四次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
于 2018 年 12 月 5 日以通讯方式召开。应参加表决董事九名，实际参加表决董事
九名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下议案：
    一、《关于出售公司全资子公司股权的公告》；
    经董事会审议通过，同意公司以 1,018 万元人民币向西藏恒璟创业投资管理
有限公司（以下简称“西藏恒璟”）转让公司全资子公司信宜市信誉建筑工程有
限公司 100%的股权。并于 2018 年 12 月 5 日与西藏恒璟签署《信宜市信誉建筑
工程有限公司股权转让协议》。
    本次股权转让事宜经公司第九届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司
股东大会审议。
    二、《关于调整公司全资子公司股权结构的议案》。
    茶陵嘉元矿业有限公司（以下简称“嘉元矿业”）为本公司全资子公司，设
立于 2008 年 04 月 21 日，本公司持有其 100%股权。广州市东御房地产有限公司
（以下简称“东御房地产”）为本公司全资子公司，设立于 2015 年 07 月 08 日，
本公司持有其 100%股权。广州粤泰置业发展有限公司（以下简称“广州粤泰置
业”）为本公司全资子公司，设立于 2017 年 04 月 14 日，本公司持有其 100%股
权。
    为了能够适应公司的管理模式，优化公司的治理架构。公司将所持有的嘉元
矿业及东御房地产 100%股权调整至广州粤泰置业持有。
    本次股权结构调整前， 股权结构如下：
                                  100%      广州粤泰置业发展有限公司

                                  100%
    广州粤泰集团股份有限公司                茶陵嘉元矿业有限公司
                                  %
                                  100%
                                  %         广州市东御房地产有限公司



    本次股权结构调整后， 股权结构如下：


                           广州粤泰集团股份有限公司


                                           100%

                         广州粤泰置业发展有限公司

100%                                                                      100%
%                                                                         %
茶陵嘉元矿业有限公司                           广州市东御房地产有限公司


    本次调整公司控股子公司股权结构事项根据《公司章程》、 董事会议事规则》
等相关规定，无需提交股东大会审议。本次股权结构调整事项并不会对公司当期
损益产生任何影响。
    特此公告。



                                          广州粤泰集团股份有限公司董事会
                                                    二 O 一八年十二月五日