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公司公告

粤泰股份:2020年第一次临时股东大会会议资料2020-01-16  

						广州粤泰集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料




    广州粤泰集团股份有限公司 2020 年
      第一次临时股东大会会议资料

       (召开时间:2020 年 2 月 3 日)




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广州粤泰集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料




                                       资料目录


1、 会议议程;
2、会议表决议案:


                                                                投票股东类型
     序号                           议案名称
                                                                  A 股股东
    累积投票议案
    1.00    关于选举董事的议案                                应选董事(1)人
    1.01    范志强                                                    √
    2.00    关于选举独立董事的议案                           应选独立董事(1)人
    2.01    张晓峰                                                    √




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广州粤泰集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料




      广州粤泰集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
                          会议议程
                                   主持人:杨树坪董事长


签到时间:二 O 二 O 年二月三日(星期一)下午 13:30—14:00
会议地点:广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室。
会议时间:下午 14:00—15:30
会议议程:
一、介绍本次股东大会到会股东情况,并宣布大会开幕;
二、介绍本次股东大会议案:
                                                                     投票股东类型
     序号                           议案名称
                                                                        A 股股东
    累积投票议案
    1.00    关于选举董事的议案                                      应选董事(1)人
    1.01    范志强                                                          √
    2.00    关于选举独立董事的议案                                应选独立董事(1)人
    2.01    张晓峰                                                          √

三、股东审议议案;
四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人;
五、宣读投票表决事项;
六、现场点票与统计;
七、宣读现场表决结果;
八、律师宣读现场表决结果;
九、宣布现场会议结束。
                                                             广州粤泰集团股份有限公司
                                                                   二 O 二 O 年二月三日




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广州粤泰集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料




议案一

    关于增补广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会董事候选人的议案



各位股东:

      鉴于公司第九届董事会董事、总裁李宏坤先生因个人原因已向公司董事会提出
辞呈,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司控股股东广州粤泰控股
集团有限公司提名,公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意增补范志强
先生为公司第九届董事会董事候选人。如获当选,任期至本届董事会届满之日止。

      范志强先生简历如下:

      范志强先生,1963 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。高级人力资源
管理师、中级秘书,主要工作经历:曾担任:广州经济贸易学校学生科、办公室行
政干部,广州市粮食进出口接运公司办公室秘书、主任,佛山市万帮投资有限公司
人力资源部经理,广州城启集团有限公司行政人事部经理,广州粤泰控股集团有限
公司人力资源总监兼企业管理中心副总经理。现任广州市越秀区东山商会秘书长,
广州粤泰控股集团有限公司人力资源总监兼企业管理中心总经理。

      本议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。

      以上议案提请本次股东大会审议并以累积投票制表决。




                                                             广州粤泰集团股份有限公司
                                                                   二 O 二 O 年二月三日




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议案二

              关于提名广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会

                                 独立董事候选人的议案



各位股东:

     鉴于公司第九届董事会独立董事谭燕女士因个人原因已向公司董事会提出辞
呈,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,
公司董事会同意提名张晓峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人。如获当选,
任期至本届董事会届满之日止。

     张晓峰先生简历如下:

     张晓峰先生,1962 年 9 月出生,1984 年本科毕业于吉林工业大学(现吉林大学),
获学士学位,1989 年研究生毕业于湖南大学,获硕士学位,历任湖南大学、广东工
学院、广东工业大学教师、会计系主任,1996 年晋升为会计学副教授,2005 年晋升
为财务管理教授。现为广东工业大学教授,硕士研究生导师,广东省会计学会理事,
江西施美药业股份有限公司独立董事,广州广日集团有限公司外部董事。长期从事
财务管理、会计、企业管理的教学、研究以及企业咨询等工作,在《经济管理》、《当
代财经》等杂志上发表论文 50 多篇;主编了《企业财务管理》和《管理会计》等著
作多本;主持及参与省级以上课题 10 多项。

     本议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。

     以上议案提请本次股东大会审议并以累积投票制表决。



                                                             广州粤泰集团股份有限公司
                                                                   二 O 二 O 年二月三日




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