证券代码：600395      证券简称：盘江股份       编号：临 2017-044

              贵州盘江精煤股份有限公司
第五届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2017
年第二次临时会议于 2017 年 8 月 25 日以通讯方式召开。应参加会议董
事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由公司董事长易国晶先生主持。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

    出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了
如下事项：

    一、《2017 年半年度报告及摘要》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。

    二、《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2017-046）。

    鉴于贵州盘江矿山机械有限公司是公司的全资子公司，同时综合考
虑其经营和财务状况，风险相对可控，会议同意公司为其向银行申请 2
亿元的银行贷款提供连带责任保证担保。公司独立董事对该事项发表了
同意的独立意见。

    三、 关于参与认购盘江产业协同发展二号股权投资基金暨关联交易
的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；根据《公司章程》的规
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定，与本议案有关联关系的 4 名董事回避表决。内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2017-047）。

    为充分发挥公司自有资金作用，提高资金使用效率，探索、创新盈
利模式，会议同意公司作为优先级份额持有人认购公司控股股东贵州盘
江投资控股（集团）有限公司的控股子公司贵州盘江资产管理有限公司
拟发起设立的盘江产业协同发展二号股权投资基金（基金名称最终以在
中国证券投资基金协会备案为准）份额 1000 万份，认购金额为 1000 万
元（该基金总规模拟为 2000 万元人民币，初始面值为 1 元，基金份额共
为 2000 万份）。公司 3 名独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表
了同意的独立意见。

    特此公告。


                                 贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                         2017 年 8 月 28 日




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