证券代码：600395      证券简称：盘江股份       编号：临 2017-055

              贵州盘江精煤股份有限公司
                关于对外捐赠的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、捐赠事项的概述
    贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）作为盘州市境内的上
市公司，积极履行社会责任、提升企业形象。为了响应盘州市委、市政府
向市境内社会各界发出的《“献出一份爱共圆脱贫梦”捐赠倡议书》，公司
拟向盘县慈善总会捐赠 45 万元，用于支持盘州市的脱贫攻坚工作。
    二、审议情况
    公司第五届董事会 2017 年第三次临时会议于 2017 年 10 月 26 日以通
讯方式召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于向盘县慈善总会捐赠的议案》。（详见公告临 2017-051）
    三、本次捐赠的资金来源以及对公司的影响
    本次捐赠的资金来源为公司的自有资金，对公司当期及未来经营业绩
不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。根据《上海
证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠
事项在董事会审议权限范围内，亦不构成关联交易，无需提交股东大会审
议。
    四、独立董事意见
    公司 3 名独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司作为盘州市
境内的上市公司，向盘县慈善总会捐赠 45 万元，用于支持盘州市的脱贫
攻坚工作，是为了贯彻落实党中央、国务院以及贵州省委、省政府打赢脱
贫攻坚战、全面建成小康社会的重大决策部署，是为了响应盘州市委市政
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府发出捐赠活动的倡议，是积极履行社会责任的具体表现，符合公司和社
会公共利益的需要。因此，我们同意该议案。
    特此公告。


                              贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                    2017 年 10 月 27 日




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