盘江股份:第五届董事会2017年第五次临时会议决议公告2017-12-30
证券代码:600395 证券简称:盘江股份 编号:临 2017-063
贵州盘江精煤股份有限公司
第五届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2017
年第五次临时会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯方式召开。应参加会议董
事 9 人,实际参加会议董事 9 人,会议由公司董事长易国晶先生主持。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
出席会议的董事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过
了如下事项:
一、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司全资子公司贵州盘江至诚置业有限公司(以下简称“至诚置业”)
为响应省政府产业扶贫的号召,积极开发其它经营项目,拟增加注册资
本 2000 万元。鉴于至诚置业业务发展的需要,会议同意公司以自有资金
向至诚置业增加注册资本 2,000 万元。增资完成后,至诚置业的注册资
本由 20,000 万元变更为 22,000 万元,公司仍持有其 100%的股权。具体
内容详见上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn)公司公告(临
2017-064)。
二、《关于放弃参股公司优先认缴出资权的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司参股公司贵州岩博酒业有限公司(以下简称“岩博酒业”)为加
快发展,把“人民小酒”打造成贵州的品牌名酒,按照贵州省人民政府专
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题会议纪要《关于研究支持贵州岩博酒业有限公司加快发展的会议纪要》
(黔府专议[2017]93 号)精神,拟将其注册资本增加到 1 亿元,由其现
有股东认缴新增注册资本 2,089.33 万元,增资用于开发价格实惠、质量
优良的人民小酒系列产品。
鉴于岩博酒业是公司的参股公司,同时结合公司“以煤为主、延长产
业链”的发展战略,会议同意公司本次放弃岩博酒业增资的优先认缴出资
权,便于公司集中资金和精力发展与煤炭相关的主营业务。待本次增资
完成后,公司持有岩博酒业的股权比例由 25.28%稀释为 20%。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
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