证券代码：600395      证券简称：盘江股份       编号：临 2017-063

          贵州盘江精煤股份有限公司
  第五届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2017

年第五次临时会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯方式召开。应参加会议董
事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由公司董事长易国晶先生主持。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
    出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过
了如下事项：
    一、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全资子公司贵州盘江至诚置业有限公司（以下简称“至诚置业”）
为响应省政府产业扶贫的号召，积极开发其它经营项目，拟增加注册资

本 2000 万元。鉴于至诚置业业务发展的需要，会议同意公司以自有资金
向至诚置业增加注册资本 2,000 万元。增资完成后，至诚置业的注册资
本由 20,000 万元变更为 22,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。具体
内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）公司公告（临
2017-064）。
    二、《关于放弃参股公司优先认缴出资权的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司参股公司贵州岩博酒业有限公司（以下简称“岩博酒业”）为加
快发展，把“人民小酒”打造成贵州的品牌名酒，按照贵州省人民政府专
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题会议纪要《关于研究支持贵州岩博酒业有限公司加快发展的会议纪要》
（黔府专议[2017]93 号）精神，拟将其注册资本增加到 1 亿元，由其现
有股东认缴新增注册资本 2,089.33 万元，增资用于开发价格实惠、质量
优良的人民小酒系列产品。
    鉴于岩博酒业是公司的参股公司，同时结合公司“以煤为主、延长产
业链”的发展战略，会议同意公司本次放弃岩博酒业增资的优先认缴出资
权，便于公司集中资金和精力发展与煤炭相关的主营业务。待本次增资
完成后，公司持有岩博酒业的股权比例由 25.28%稀释为 20%。

    特此公告。
                              贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                二〇一七年十二月二十九日




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