贵州盘江精煤股份有限公司独立董事关于
     第五届董事会 2018 年第二次临时会议
           有关重大事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定，我们作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会 2018 年第二次
临时会议有关重大事项发表如下独立意见：
    一、关于为全资子公司贷款提供担保的独立意见
    盘江矿机由于 2017 年度向银行申请的 10,400 万元贷款即将
到期，为保证 10,400 万元到期贷款能正常续贷，故请求公司为
其 2018 年 10,400 万元的银行贷款提供连带责任保证担保。
    我们认为：该交易事项公平、合理，表决程序合法有效，不
存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意公司为
其 10,400 万元的银行贷款提供连带责任保证担保，担保期限为
一年。
   二、关于公司与黔桂发电和天能焦化日常关联交易的独立意见
    我们认为：公司按照规定在会前将日常关联交易的相关资料
及时送达我们，经过审阅，我们同意将上述日常关联交易议案提
交公司第五届董事会 2018 年第二次临时会议审议。在会议审议
中，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常生
产经营活动的需要，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，
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未损害广大中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联董事进
行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。
    三、关于参股公司注销暨关联交易的独立意见
    我们认为：公司按照规定在会前将关于参股公司盘江煤炭资
源（新加坡）股份有限公司（以下简称“新加坡公司”）注销的
相关资料及时送达我们，经过审阅，我们同意将该议案提交公司
第五届董事会 2018 年第二次临时会议审议。在会议审议中，我
们认为：由于国内外环境和政策发生变化，新加坡公司很难进行
融资开展业务。因此根据新加坡公司的实际情况，公司同意其进
行注销，未损害广大中小股东的利益。在对该议案表决时，关联
董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。




     (以下无正文，为独立董事关于公司第五届董事会 2018 年
第二次临时会议有关重大事项的独立意见之签署页)




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    (此页无正文，为独立董事关于公司第五届董事会 2018 年第
二次临时会议有关重大事项的独立意见之签署页)


    独立董事：




   刘宗义             光东斌             李 昕


                                      2018 年 8 月 27 日




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