证券代码：600395         证券简称：盘江股份       编号：临 2018-040

             贵州盘江精煤股份有限公司
         关于参股公司注销暨关联交易的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:
    交易内容：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）参股
的盘江煤炭资源（新加坡）股份有限公司（以下简称“新加坡公司”）拟
注销。
    是否需要提交股东大会审议：无需提交公司股东大会审议。
    对公司的影响：新加坡公司注销完成后不会对公司正常的生产经营
活动产生重大影响。


    一、关联交易概述
   （一）交易基本情况
   公司于 2013 年 5 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，同意公司与
盘江运通物流股份有限公司（以下简称“盘江运通”）合资设立新加坡公
司，用于开展国际进出口业务。现由于国内外环境和政策发生变化，新加
坡公司自身没有信用资质，融资方式受到限制，导致新加坡公司自成立以

来，还没有开展业务，每年还需支付审计费，因此经新加坡公司董事会审
议，同意注销新加坡公司并提交新加坡公司股东会审议。
   盘江运通与公司均是贵州盘江投资控股（集团）有限公司的控股子公

司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关
联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过有关部门批准。

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    （二）交易事项决策程序
    公司第五届董事会 2018 年第二次临时会议以 5 票同意、0 票反对、0

票弃权（与本事项有关联关系的 4 名董事回避表决）的表决结果审议通过
了《关于参股公司注销暨关联交易的议案》（详见公告临 2018-036）。根据
《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大

会审议。
    二、新加坡公司概况
    （一）基本情况

    公司名称：盘江煤炭资源（新加坡）股份有限公司
    注册地址：新加坡共和国
    注册资本：100 万新币（约 500 万元人民币）

    股权结构：盘江运通出资 65 万新币，持股 65%；公司出资 35 万新币，
持股 35%。
    （二）业务情况
    随着国内国际煤炭市场和汇率波动风险加大，新加坡公司成立至今，
还没有正式开展过任何业务。
    （三）财务情况

    经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，新加坡公司的资产负债情况如下：
        类别                 美元（元）           人民币（元）
       总资产                757,997.51            4,881,503.96
       总负债                12,893.67              83,035.23
       净资产                745,103.84            4,798,468.73

     注：2017 年 12 月 31 日美元与人民币的汇率为 6.44。
    三、注销的原因

    由于国内外环境和政策发生变化，新加坡公司自身没有信用资质，融

                                 -2-
资方式受到限制，导致新加坡公司自成立以来，还没有开展业务，每年还
需支付审计费。

    四、本次交易对公司的影响
    目前，新加坡公司尚未开展业务。公司作为新加坡公司的参股股东，
其注销完成后不会影响公司合并报表范围。截至 2017 年 12 月 31 日，公

司持有新加坡公司 35%股权对应的长期股权投资账面价值为 171.54 万元人
民币，占公司资产比例较低，不会对公司正常的生产经营活动产生重大影响。
    五、独立董事意见

    公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意
见，认为：由于国内外环境和政策发生变化，新加坡公司很难进行融资开
展业务。因此根据新加坡公司的实际情况，公司同意其进行注销，未损害

广大中小股东的利益。在对该议案表决时，关联董事进行了回避表决，决
策和表决程序合法、合规。
    六、备查文件目录
    1.《公司第五届董事会 2018 年第二次临时会议决议》；
    2.《公司第五届监事会 2018 年第二次临时会议决议》；
    3.公司独立董事的事前认可函及独立意见。

    特此公告。


                               贵州盘江精煤股份有限公司董事会

                                      2018 年 8 月 28 日




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