证券代码：600395          证券简称：盘江股份          编号：临 2019-013

           贵州盘江精煤股份有限公司
       关于为全资子公司提供委托贷款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

     委托贷款对象名称：贵州盘江矿山机械有限公司（以下简称“矿机
公司”）。
     委托贷款金额：公司拟通过金融机构，对矿机公司发放 10,000 万

元人民币资金额度范围内的委托贷款，委托贷款期限不超过一年，利率不
低于银行同期贷款利率。


    一、委托贷款概述
    为提升公司资金使用效益，支持矿机公司生产经营，提高公司整体经
济效益。根据矿机公司 2019 年的融资需求，公司拟申请在 10,000 万元人
民币资金额度范围内（不含收回再贷），通过金融机构向其提供委托贷款，
委托贷款期限不超过一年，利率不低于银行同期贷款利率。本次为矿机公
司提供委托贷款额度在公司董事会审批权限范围之内，不需经过公司股东
大会批准。
    公司第五届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 18 日在贵州省贵阳市观
山湖区林城西路 95 号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。会议以 8
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司
提供委托贷款的议案》（详见公告临 2019-010），并授权公司办理委托贷款
相关事宜，包括但不限于：确定委托贷款的具体金额、贷款利率、选择委
托贷款的金融机构等。

                                   -1-
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：该交易事项公
平、合理，表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益
的情形，同意为矿机公司提供委托贷款相关事宜。

    二、借款方基本情况
    1.公司名称：贵州盘江矿山机械有限公司
    2.法定代表人：王正

    3.注册资本：30,000 万元
    4.经营范围：设备的租赁与服务；综采综掘设备安装、回收与维护；
工业设备检测与试验；技术服务与技能培训；井下反井工程施工；机电产

品加工制造与修理；设备的承修、包修与服务；工矿配件；矿用井巷支护
产品；普通货物运输。
    股东情况：本公司持有矿机公司 100%股权。

    矿机公司成立于 2011 年 11 月 19 日。截至 2018 年 12 月 31 日，矿机
公司的资产总额 69,313 万元，负债总额 33,529 万元，归属于母公司的所
有者权益总额 35,780 万元；2018 年矿机公司实现营业收入 38,508 万元，

归属于母公司的净利润 1,559 万元。
    三、委托贷款的主要内容
    根据矿机公司 2019 年的融资需求，公司拟申请在 10,000 万元人民币

资金额度范围内（不含收回再贷），通过金融机构向其提供委托贷款，委
托贷款期限不超过一年，利率不低于银行同期贷款利率。
    四、委托贷款的目的及对公司的影响

    委托贷款的目的是为提升公司资金使用效益，支持矿机公司生产经营，
提高公司整体经济效益。委托贷款的资金来源于公司自有资金，委托贷款
利息收入对公司合并报表收益无影响。


                                 -2-
    五、公司累计委托贷款情况
    截至 2019 年 4 月 18 日，公司委托贷款余额 17,000 万元，无逾期金
额。

    六、备查文件目录
    1.《公司第五届董事会第四次会议决议》；
    2.公司独立董事《关于公司第五届董事会第四次会议有关重大事项的

独立意见》。
    特此公告。


                                贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                        2019 年 4 月 20 日




                                -3-