证券代码：600395     证券简称：盘江股份       编号：临 2020-003

           贵州盘江精煤股份有限公司
     关于为控股子公司项目贷款提供担保的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     被担保人名称：贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依公司”）。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保金额为人民币
20,000 万元（贷款期限 6 年），此前公司没有为其提供任何担保。
     本次担保是否有反担保：马依公司及其相关股东以其同等价值的有
效资产提供反担保。
     对外担保逾期的累计数量：无。

    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    马依公司所属马依西一井项目于 2018 年 5 月取得国家能源局核准批
复，于 2018 年 12 月 8 日正式开工建设。马依西一井项目建设规模 240 万
吨/年，总投资 32.47 亿元，截至 2019 年 9 月 30 日，累计完成投资 84,495
万元。为了筹集建设资金，马依公司拟向贵州银行股份有限公司融资 20,000
万元，贷款期限为 6 年，用于建设马依西一井项目。为了满足银行授信条
件，请求本公司为上述项目贷款提供连带责任保证全额担保。
    鉴于马依公司是公司的控股子公司，该项目符合国家和区域能源战略
布局，符合公司“以煤为主”的发展战略，有利于提升公司优质煤炭产能、
提高区域煤炭供给能力，同时马依公司及其相关股东能够提供相应的反担
保，风险相对可控，公司拟为马依公司向贵州银行股份有限公司融资 20,000
万元的项目贷款（贷款期限为 6 年）提供连带责任保证全额担保，马依公


                                  -1-
司股东贵州粤黔电力有限责任公司将持有马依公司 20.42%的股权质押给
公司提供相应的反担保，同时马依公司需以其同等价值的有效资产向公司
提供相应的反担保。此前，公司没有为马依公司提供任何担保。
    （二）本担保事项决策程序
    公司第五届董事会 2020 年第一次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西
一井项目贷款提供担保的议案》（详见公告临 2020-001）。根据《公司章程》
的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：该事项符合公
司发展战略，表决程序合法有效；同时马依公司和贵州粤黔电力有限责任
公司能够提供相应的反担保，风险相对可控；不存在损害广大股东尤其是
中小股东利益的情形，因此同意该议案。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：贵州盘江马依煤业有限公司
    公司地址：贵州省六盘水市盘县
    法定代表人：梁玉柱
    注册资本：107,000 万元
    经营范围：煤炭开采与销售、煤化工产品销售、煤矿用品生产销售。
    股东情况：本公司持有马依公司 73.51%股权，贵州粤黔电力有限责任
公司持有马依公司 20.42%股权，贵州省煤田地质局持有马依公司 6.07%股
权。
    马依公司成立于 2009 年 1 月 19 日，截至 2019 年 9 月 30 日，马依公
司资产总额 118,611 万元，负债总额 16,088 万元，净资产 102,523 万元（以
上数据未经审计）。
    三、担保协议的主要内容
    公司将与贵州银行股份有限公司签署担保协议，为马依公司向贵州银


                                 -2-
行股份有限公司申请人民币 20,000 万元的项目贷款提供连带责任保证全
额担保，同时马依公司及其相关股东以其同等价值的有效资产提供反担保。
    四、董事会意见
    马依公司是公司的控股子公司，该项目符合国家和区域能源战略布局，
符合公司“以煤为主”的发展战略，有利于提升公司优质煤炭产能、提高区
域煤炭供给能力，同时马依公司及其相关股东能够提供相应的反担保，风
险相对可控，董事会同意公司为马依公司向贵州银行股份有限公司融资
20,000 万元的项目贷款（贷款期限为 6 年）提供连带责任保证全额担保，
要求马依公司股东贵州粤黔电力有限责任公司需将持有马依公司 20.42%
的股权质押给公司提供相应的反担保，同时马依公司需以其同等价值的有
效资产向公司提供相应的反担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保累计金额共计人民币
87,000 万元（含本次担保），全部为本公司为全资子公司或控股子公司提
供的担保。占本公司最近一期经审计净资产的 13.24％。截止目前，公司
无逾期担保情况发生。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会 2020 年第一次临时会议决议；
    2、公司独立董事意见。

    特此公告。


                              贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                       2020 年 1 月 6 日




                                 -3-