证券代码：600395     证券简称：盘江股份       编号：临 2020-001

          贵州盘江精煤股份有限公司
  第五届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2020 年
第一次临时会议于 2020 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议由公司董事长易
国晶先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
    出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
    一、关于注销贵州盘江销售贸易有限公司的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    由于市场环境变化，公司全资子公司贵州盘江销售贸易有限公司自成
立以来一直未开展任何业务。鉴于实际情况，会议同意公司按照相关法律
法规对贵州盘江销售贸易有限公司进行注销。
    二、关于为贵州盘江矿山机械有限公司融资提供担保的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2020-002）。
    因生产经营需要，2020 年公司全资子公司贵州盘江矿山机械有限公司
（以下简称“盘江矿机公司”）拟向银行申请融资 7,000 万元，用于偿还部分
短期借款并补充流动资金，为降低融资成本，请求公司为其融资提供担保。
会议认为盘江矿机公司生产经营状况良好，财务风险可控，因此会议同意
公司为盘江矿机公司 7,000 万元的银行融资提供连带责任保证担保，担保
期限为一年，同时盘江矿机公司需以其同等价值有效资产提供相应的反担

                                   1/2
保。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    三、关于为贵州盘江马依煤业有限公司马依西一井项目贷款提供担保
的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2020-003）。
    为了筹集资金，加快推进马依西一井项目建设，做强做大煤炭主业，
会议同意公司为控股子公司贵州盘江马依煤业有限公司（以下简称“马依
公司”）向贵州银行股份有限公司融资 20,000 万元的项目贷款（贷款期限
为 6 年）提供连带责任保证全额担保。由于马依公司股东贵州省煤田地质
局属于事业单位，按照相关规定不能提供反担保，因此会议要求马依公司
另一股东方贵州粤黔电力有限责任公司需将其持有马依公司 20.42%的股
权质押给公司提供相应的反担保，同时马依公司需以其同等价值的有效资
产向公司提供相应的反担保。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。



                                贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                       2020 年 1 月 6 日




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