证券代码：600395          证券简称：盘江股份          编号：临 2020-009

              贵州盘江精煤股份有限公司
                关于独立董事辞职的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 3 月
25 日收到公司独立董事李昕先生的书面辞职报告，按国务院国资委、中国
煤炭工业协会的相关工作要求，李昕先生不再适宜继续担任公司独立董事
职务，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专
门委员会的相关职务。

    因李昕先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有
关规定，李昕先生的书面辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立
董事后生效。在此之前, 李昕先生将继续履行公司独立董事及相关董事会专
门委员会委员等职责。

    公司对李昕先生担任公司独立董事期间认真履行职责，为公司规范运

作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。


                                贵州盘江精煤股份有限公司董事会
                                          2020 年 3 月 25 日