关于公司及控股子公司关联交易的
                独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等规

章性文件的有关规定，我们作为沈阳金山能源股份有限公司独立董

事，对公司第六届董事会第十二次会议中公司控股子公司关联交易的

议案，发表如下独立意见：

    我们认为公司控股子公司白音华金山发电有限公司非经常性关

联交易系公司控股子公司资金需求的举措，是必要的。关联交易公平、

合理，严格按照国家的相关法律、法规及有关政策执行，平等地保护

了各方的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，不影响公司的

独立性，有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风

险能力。
    上述关联交易事项符合公司的实际情况，是合规合理的。关联董

事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表

决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

    因此，同意上述关联交易。

    独立董事：林 刚 程国彬 王世权 高倚云




                                   二〇一七年八月十日

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