证券代码：600396            证券简称：金山股份        公告编号：临 2017-020 号




              沈阳金山能源股份有限公司
                非经常性关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示

 交易内容：

     白音华金山发电有限公司（以下简称“白音华公司”）与中国华

电集团财务有限公司（以下简称“华电财务”）签订了《借款合同》

 交易金额：

     白音华公司与华电财务签订 1 个亿的《借款合同》。

 交易目的：
     体现了对公司经营活动的支持，没有损害公司及其他股东的利

益。

 交易影响：公司董事会认为，上述交易是公司与关联方为保证公

   司生产正常运营而进行的。交易公平、合理，保护了交易各方和

   公司的利益，有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能

   力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性。

 关联人回避事宜：上述关联交易经公司于 2017 年 8 月 10 日召开

的第六届董事会十二次会议批准，公司关联董事于学东先生、刘雷先

生、梅君超先生、陈爱民先生、周可为先生已对该项议案的表决进行


                                       1
了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，会议以 5 票同意，

0 票反对，0 票弃权通过了议案。

     一、关联交易概述

    1、白音华公司与华电财务签订了 1 亿元的《借款合同》，期限一
年,利率为同期贷款利率下浮 5%。

    公司于 2017 年 8 月 10 日召开的第六届董事会十二次会议批准，
公司关联董事于学东先生、刘雷先生、梅君超先生、陈爱民先生、周
可为先生对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易
进行了表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了议案。
    二、关联方介绍

    1、中国华电集团财务有限公司

    法人代表：陈宇

    注册资本：50 亿元人民币

    公司类型：有限责任公司

    住所：北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦 B 座 10 层

    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨

询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代

理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托

投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转

账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员

单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；

承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；

成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；经中国银行业监督

                                 2
管理委员会批准的其他业务。

    基本财务状况： 2016 年 12 月 31 日，华电财务总资产 3,825,145

万元，净资产：740,685.16 万元。2016 年净利润 80,690.56 万元。

    与本公司关系：华电财务是公司实际控制人中国华电集团公司的

子公司。

    三、关联交易标的基本情况

    白音华公司与华电财务签订了 1 亿元的《借款合同》，期限一年，
利率为同期贷款利率下浮 5%。
    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    公司董事会认为：

    华电财务向白音华公司提供金融服务等关联交易有利于本公司

及附属公司加强资金管理与控制，进一步拓宽融资渠道，获得便捷高

效的金融服务；有利于减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易

成本和费用。

    上述关联交易是公司根据生产运营的实际需要，通过公平、合理

的方式而进行的，保护了交易各方和公司的利益，交易有利于公司项

目尽快建成，有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和

抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性。

    六、独立董事的意见

    本公司独立董事林刚先生、程国彬先生、王世权先生、高倚云女

士认为：

    我们认为公司控股子公司白音华公司非经常性关联交易系公司


                               3
控股子公司资金需求的举措，是必要的。关联交易公平、合理，严格

按照国家的相关法律、法规及有关政策执行，平等地保护了各方的利

益，不存在损害公司中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，有

利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。
    上述关联交易事项符合公司的实际情况，是合规合理的。关联董

事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表

决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

    因此，同意上述关联交易。

    七、备查文件目录

    1、本公司第六届董事会十二次会议决议；

    2、本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》。

    特此公告。




                        沈阳金山能源股份有限公司董事会

                               二 O 一七年八月十二日




                               4