独立董事关于公司对外投资的独立意见

   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等

有关规定，我们作为沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，在认真审阅了公司对外投资事项的相关文件后，经审慎

分析，发表如下独立意见：

   1、本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海

证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关

规定。

   2、公司董事会在审议本次交易时，表决程序符合有关法律法规的

规定。本次关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。

   3、本次交易事项有利于公司发展规划，符合公司整体发展规划，

符合全体股东及上市公司利益。

    独立董事：林刚、程国彬、王世权、高倚云



                                二 O 一七年十月二十五日