证券代码：600396            证券简称：金山股份        公告编号：临 2019-002 号




              沈阳金山能源股份有限公司
                    董事辞职公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     2019 年 1 月 15 日，沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公

司”）收到公司董事梅君超先生的书面辞职申请，梅君超先生因个人

原因，申请辞去所担任的公司董事及董事会专门委员会职务。

     梅君超先生辞职后，公司董事会及独立董事人数仍符合相关法律

法规及《公司章程》的规定，其辞职报告在送达董事会之日起生效。

     公司董事会对梅君超先生在担任董事期间为公司做出的贡献表

示衷心的感谢。

     特此公告。



                                 沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                      二 O 一九年一月十七日