*ST金山:第七届董事会第一次会议决议公告2019-05-22
证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2019-022 号
沈阳金山能源股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年
度股东大会,会后即在公司会议室召开了第七届董事会第一次会议。
本次会议应出席会议董事 12 名,实际参加会议表决董事 12 名。董事
于学东、侯军虎因公出差,委托董事陈爱民先生代为表决,董事李延
群、李西金因公出差,委托董事周可为先生代为表决,董事李海峰因
公出差,委托董事邬迪先生代为表决。公司董事陈爱民先生主持了会
议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
一、选举李延群先生为公司第七届董事会董事长
同意,12 票;反对,0 票;弃权 0 票。
二、通过了《关于设立第七届董事会专门委员会的议案》
同意,12 票;反对,0 票;弃权 0 票。
1、战略委员会(7 人)
主任:于学东,委员:李延群、李海峰、侯军虎、程国彬、王世
权、高倚云。
2、审计委员会(7 人)
主任:林刚,委员:陈爱民、周可为、李西金、程国彬、王世权、
高倚云。
3、提名委员会(7 人)
主任:程国彬,委员:于学东、李延群、侯军虎、林刚、王世权、
高倚云。
4、薪酬与考核委员会(7 人)
主任:王世权,委员:李海峰、李西金、邬迪、林刚、程国彬、
高倚云。
三、关于确定董事长薪酬的议案
根据公司发展状况、经营业绩、目前同行业薪酬水平及国家有关
政策等因素,拟确定公司董事长基本年薪为 41 万元。
同意,12 票;反对,0 票;弃权 0 票。
此议案尚需经公司股东大会审议通过
四、关于聘任高级管理人员的议案
同意,12 票;反对,0 票;弃权 0 票。
同意聘任李延群先生为公司总经理;
根据总经理李延群先生的提名,聘任陈爱民先生、郎国民先生为
公司副总经理;拟聘任周可为先生为财务总监。
根据董事长李延群先生的提名,聘任周可为先生为董事会秘书。
(高级管理人员简历附后)
五、关于聘任证券事务代表的议案
同意,12 票;反对,0 票;弃权 0 票。
根据董事长李延群先生提名,聘任马佳女士为公司证券事务
代表,协助董事会秘书开展工作。
(详见临 2019-025 号公告)
六、关于全资子公司丹东金山热电有限公司办理固定资产抵押贷
款的议案
同意,12 票;反对,0 票;弃权 0 票。
(详见临 2019-024 号公告)
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一九年五月二十二日
附:高级管理人员简历:
李延群,男,1964 年出生,大学本科学历,高级工程师,中共
党员。曾先后任华电国际电力股份有限公司邹县发电厂副厂长、党委
委员,安徽华电六安发电有限公司总经理、党委委员,中国华电集团
公司宁夏分公司副总经理、党组成员、党组副书记、党组书记、总经
理、党委副书记,沈阳金山能源股份有限公司党委副书记、董事、总
经理等职。
陈爱民,男,1962 年出生,大专学历,高级工程师,中共党员。
曾先后任哈三电厂电气分场专工、发电分厂值长、实习队副队长、发
电分厂副厂长、发电分厂厂长、副总工程师、总工程师、副厂长,青
海华电大通发电有限公司总经理,辽宁华电铁岭发电有限公司总经
理、党委委员,华电金山能源有限公司副巡视员,沈阳金山能源股份
有限公司副巡视员,沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、副
总经理等职。
周可为,男,1960 年出生,大学本科学历,高级会计师,中共
党员。先后任阜新发电厂财务处副处长;阜新发电有限责任公司财务
部主任;阜新发电厂总会计师;辽宁电力经济开发公司总会计师、沈
阳金山能源股份有限公司董事、副总经理兼财务总监,沈阳金山能源
股份有限公司党委委员、董事、财务总监兼董事会秘书等职。
郎国民,男,1967 年出生,大学本科学历,高级工程师,中共
党员。曾先后任黑龙江新世纪能源公司总经理,华电能源股份有限公
司副总经济师,哈尔滨发电有限责任公司总经理、党委委员,华电能
源股份有限公司副总经济师、人力资源部主任,沈阳金山能源股份有
限公司党委委员、副总经理、工会主席等职。