证券代码：600396            证券简称：*ST 金山         公告编号：临 2019-055 号



           沈阳金山能源股份有限公司
         第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2019 年 12 月 2 日发出召开第七届

董事会第九次会议的通知，于 2019 年 12 月 12 日以通讯方式召开。

本次会议应出席会议董事 10 名，实际参加会议表决董事 10 名。会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过

了如下决议：

     一、通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》

     同意，10 票；反对，0 票；弃权 0 票。

     （详见临 2019-056 号《关于全资子公司开展融资租赁业务的公

告》）

     二、通过了关于审议《沈阳金山能源股份有限公司“四条底线”

整改报告》的议案

     同意，10 票；反对，0 票；弃权 0 票。

     三、通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

     同意，10 票；反对，0 票；弃权 0 票。

     （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《沈阳金山能源股份

有限公司信息披露管理办法》）

     四、通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
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    同意，10 票；反对，0 票；弃权 0 票。

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会专门委员会

工作细则》）

    特此公告



                           沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                  二 O 一九年十二月十三日




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